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陳致中又將蹲牢！陳水扁護兒不忍了 衝凱道向蔡英文陳情
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今（2日）下午前往總統府向總統蔡英文陳情，他說，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選，但今天有人誤用，說觸犯該法今後一律不得參選，這不僅無視更生保護，還違反比例原則。他表示，行政院提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，誤解了該法的立法意旨，行政院提出這樣的版本，立法院強行通過，「不是很奇怪嗎？」2023/05/02 16:43 -
大陸金融新規定 防制洗錢和融資風險 北京冬奧吉祥物「一墩難求」
中國大陸為了遏制洗錢犯罪，3月1日起將實施新規定，個人存取現金，單筆金額達5萬人民幣，折合台幣約22萬元以上，金融機構必須查證客戶身分，並登記資金的來源或用途。TVBS北京特派陳韻雯今(11日)於《FOCUS全球焦點》中，接受主持人吳姝叡線上訪問表示，「大陸官方指出，金融新規定是要『防制洗錢』和『融資風險』，因為5萬人民幣又是現金存取業務的話，其實只佔整體現金存取業務的2%，比例很低，且大陸行動支付非常普遍，現在又正在試行數位人民幣，所以對現金存取的需求不高，此外，從今年開始到2024年將會展開為期三年的打擊洗錢犯罪等違法活動，嚴格加強金融監管。」2022/02/11 16:36 -
洗錢防制缺失遭金管會盯上 花旗、星展遭罰1600萬
兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣1000萬元與600萬元。2021/05/13 17:21 -
快訊／私菸條款！溢繳卡款逾50萬 金管會查洗錢
私菸案條款來了，金管會發函銀行公會，要求研擬修改「信用卡防制洗錢範本」，只要持卡人沒有正當理由，而且與身分、收入不相當，突然在同一天，累計溢繳卡款超過50萬元，銀行就得查是否「疑似洗錢」，不過此舉引發銀行反彈，認為除大舉增加作業成本，更會引發民怨。2019/12/02 10:13 -
憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦總理聯大遊說各國
巴基斯坦總理伊姆蘭汗最近利用在紐約出席聯合國大會空檔，遊說其他國家元首，以避免巴基斯坦被防制洗錢金融行動小組（FATF）列入洗錢「黑名單」中。2019/09/26 16:50 -
台灣列APG防洗錢「最高評等」 蘇揆指示專案敘獎
台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天表示，41個會員國中只有5個國家獲此等級，這相當不簡單，指示對相關人員給予專案敘獎。2019/08/29 14:20 -
金管會上半年金檢 金控公司查有4大缺失
金管會公布今年上半年金檢缺失，在金融控股公司方面，檢查主要有法令遵循制度、集團整體性防制洗錢計畫、對實質利害關係人控管以及偵測集團風險監控機制等4大作業管理有欠完備，並公布其態樣的缺失情節。2019/08/27 12:16 -
私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款
私菸案國安人員鉅額刷卡過關，遭質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法，金管會銀行局今天表示，根據信用卡防制洗錢規定，信用卡異常的溢繳款項的確列為一個洗錢的態樣，但目前還在調查中。2019/07/24 13:04 -
APG評鑑佳績 蘇揆：8月年會讓各國看到洗防決心
行政院長蘇貞昌今天表示，台灣防制洗錢成果，獲亞太防制洗錢組織（APG）評為最佳評等。今年8月APG年會將由各會員國提問並採認評鑑報告，仍須持續努力，促使各會員國看見台灣的決心。2019/07/04 16:15 -
APG初評結果 行政院：對台正面肯定
行政院表示，亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期2週的實地相互評鑑今天已完成，根據初步評鑑，評鑑團肯定台灣跨部門協調機制運作良好，並有能力即時提供司法互助。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
行政院長賴清德今天表示，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。2018/11/05 12:19 -
快訊／金管會新規定！ 臨櫃過路客50萬交易需認身分
趕在亞太防制洗錢組織，下週一來台現地評鑑前，金管會昨天發布最新法規修改，如果是臨時性交易，就屬於「過路客」交易，而現行規定是50萬元以上臨時性「通貨」交易，就必須確認客戶身分，但最新修正改為「不限通貨交易」，也就是除了現金之外，包括過路客以「支票、有價證券」臨櫃交易都要做客戶身分確認。2018/11/02 09:46 -
防制洗錢扯藍綠 顧立雄：無端指控讓APG誤解
媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如「東廠再現」，金融監督管理委員會主委顧立雄強調這是無端指控，擔心亞太防制洗錢組織(APG)會因此誤解台灣的努力。2018/10/16 16:06 -
金管會出手嚴管虛擬貨幣帳戶 不配合就關戶
有鑒於虛擬貨幣盛行，同時為強化銀行防制洗錢，金管會近期發函全體銀行，要求對比特幣等虛擬貨幣交易採取五大措施，當客戶不配合實名制就應關戶拒絕交易。2018/08/06 10:46 -
防制洗錢拚過評鑑 金管會盯違規開罰16銀行
因應年底的防制洗錢評鑑，金管會嚴格審查金融業各項違規態樣，自去年洗錢防制法修正上路後，迄今屆滿一年，金管會已對16家銀行開罰，罰鍰金額追平過去兩個年度的總和。2018/07/18 11:27 -
公司法刪實質受益人 學者憂無助洗錢防制評鑑
公司法部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑，但這點沒有做到」。2018/07/06 16:30 -
國際洗錢防制 公司應每年申報持股超過10%股東
立法院會今天三讀修正通過公司法部分條文，為防制洗錢，明定公司應每年定期以電子方式申報董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資料，若有變動者，於變動後15天內申報。2018/07/06 16:13 -
銀行擬漲匯款手續費 金管會要了解
金融業法遵、防制洗錢成本大增，銀行擬調漲匯款等手續費，引發立委關切，金融監督管理委員會主委顧立雄今天表示，將了解銀行是否適切反映成本。2018/05/07 11:29 -
加密貨幣洗錢防制 實名制是共識
立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。2018/05/02 14:44 -
首部洗錢防制報告出爐 賴揆盼過亞太第3輪評鑑
首部國家洗錢及資恐風險評估報告今天出爐。行政院長賴清德稱讚法務部長邱太三投入報告的程度，彷彿賈伯斯再世；並期盼11月亞太防制洗錢第三輪評鑑，台灣能一舉過關。2018/05/02 14:01 -
金管會強化防制洗錢 5萬OBU帳戶遭關閉
金管會多管齊下強化防制洗錢，除因應年底APG評鑑，對多家金融機構進行模擬考外，並要求清查3O帳戶；其中，OBU帳戶因此9個月減少5萬戶，減幅接近3成之多。2018/04/25 15:58 -
防制洗錢奏效 金融業申報可疑案件激增
金融監督管理委員會主委顧立雄今天說，台灣在防制洗錢上的努力，體現在金融機構申報可疑交易件數上，申報案件從民國104年的9000多件，106年增至2.3萬多件，有效遏止人頭戶。2018/04/20 12:42 -
國際刑事司法互助立專法 助台參與國際組織
立法院院會今天三讀通過國際刑事司法互助法，立法院司委會召委段宜康表示，立專法有助於年底台灣在亞太防制洗錢組織的第三輪評價，攸關台灣金融構機海外的布局規劃。2018/04/10 16:05 -
防制洗錢資料庫 擬7月開始收費
為強化機構洗錢防制能力，並協助有效落實對客戶的審核，集中保管結算所於2016年起建置完成防制洗錢名單資料庫並對外提供服務，集保預計7月將對外收費，費用估為新台幣1000元到1萬元。2018/04/02 16:30
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