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    警示帳戶 結果共87筆

  • 「牛樟芝會賺!」聽保險員建議 8旬婦險遭詐

    台北市一名80多歲婦人,日前急忙到銀行,解除保單要匯款60萬元,投資牛樟芝,行員察覺不對勁報案,員警到場,更發現對方是警示帳戶,她才坦承,認識的保險業務員推薦她投資,才會加進LINE投資群組。
    2024/03/18 19:20
  • 躲網咖犯案 「臉書、彩券詐騙」男涉60起詐欺

    台北市警方破獲詐欺案,嫌犯在臉書上買賣交易,主動和買家聯繫,之後卻收了錢不出貨,甚至要求被害人匯款到彩券行,讓他買運彩,導致業者也變警示帳戶,七個月內至少六十人受害,不法所得超過百萬。
    2024/03/09 17:47
  • 為三千網購爭議 陳情人嘆:百萬帳戶遭封

    配合政府打詐,異常帳戶可列警示帳戶,卻有民眾陳情,只因為三千元的網購爭議,被列為詐欺警示戶,帳戶內一百多萬因此無法動用,由於水電、信用卡還有薪資都是綁定該帳戶,生活嚴重受到影響,質疑警方查封帳戶標準,刑事局則回應,若對通報有疑義,可洽原通報機關申請解除。
    2024/02/14 19:38
  • 長髮OL網戀港男暈船!淪車手幫提贓款 帳戶被凍結才知被騙

    台北市內湖區37歲謝姓女子,日前在交友軟體中結識1名男網友,進一步認識後墜入愛河,謝女被愛沖昏頭後,竟將個人帳戶借給素未謀面的男子使用,期間還幫忙提領107萬元交給男友的合作夥伴,直到日前她到銀行提款時,赫然發現帳戶遭到凍結,反覆使用ATM時引起行員注意,警方獲報後到場將她逮捕,全案依法送辦。
    2024/01/10 13:25
  • 別花錢買塑膠!新北男網購貔貅玉石求招財 行家警識貨阻噴錢

    新北市蘆洲區64歲鍾姓男子,日前在瀏覽臉書廣告時發現一個販賣、交流玉石的社團,鍾男相中1枚象徵「招財」的貔貅外型玉石,興高采烈地準備匯出1萬8千元購買,但行員發現鍾男匯款給警示帳戶,驚覺遇到詐騙,蘆洲分局警員李玉輝獲報到場後,因李員有收藏玉石的喜好,一眼識破詐團騙局:「不要花錢買塑膠!」順利勸退鍾男,成功保住血汗錢。
    2024/01/08 11:14
  • 便宜!租房陷話術 先匯款再看房竟是詐騙

    很多房東會在租屋網放照片,吸引租客上門,只是這回竟然是詐騙,25日花蓮一名吳姓民眾,透過網路資訊要租屋,地點還是在東大門夜市附近,對方不斷表示很搶手,沒預定就沒了,落入話術圈套,匯了2萬,結果到場才發現這棟大樓,根本沒有房子要出租,對方甚至直接封鎖賴,同樣手法已經連續有4-5個人被騙,警方馬上通知銀行列為「警示帳戶」,並擴大偵辦。
    2023/12/30 21:27
  • 莫名收到贓款!交易「虛擬金幣」成警示帳戶 業者怨警消極

    三方詐騙愈來愈泛濫了嗎?高雄一名蔡先生抱怨,經營交友平台,會員多以匯款買「虛擬金幣」,20日卻接獲通知,帳戶被警示凍結了,因為有贓款入帳,蔡先生急著找台中太平分局坪林派出所了解,不滿警方消極回應,不讓他了解涉案原因,就怕帳戶一凍結走司法程序就是半年一年,對此,警方表示,一般只要提供相關證據證明清白,偵查單位即可解除帳戶,不必跑法院。
    2023/12/21 19:16
  • 打詐見效?高檢署:電信詐欺警示帳戶降一半

    NCC、金管會、數位發展部被點名是打詐的戰犯,高檢署在昨(1)天開記者會宣傳打詐成績,聲稱詐騙成長趨勢已緩、警示帳戶少一半。但是,民進黨提名的不分區立委候選人沈伯洋認為,詐騙集團層出不窮,政府打詐得更加油。
    2023/12/02 12:13
  • 疑遇「行銷詐騙」老闆花10萬買YT曝光 控0效益

    賣益生菌的業者林小姐6月份從網路平台上,找到一家廣告公司,花10萬要增加曝光,後來花費減半,但除了沒有看到效益之外,退款拖了4個月還沒看到,詢問廣告公司,只回應從沒有消失,不過刑事局指出,業者給的帳戶早已被列為警示帳戶。
    2023/11/24 19:23
  • 二十年老友女兒稱投資 老翁險被詐500萬

    桃園八德一名馮姓榮民(86歲)11/22上午與老婆前往國泰世華銀行要匯款新臺幣560萬元,警方到場後發現馮姓夫妻由乾女兒及同事帶至銀行要匯款,詢問匯款用途,乾女兒稱是從事合法投資公司,經員警查匯款帳戶已經通報為警示帳戶,馮姓夫妻才打消匯款念頭.
    2023/11/23 08:44
  • 兩男謊稱飲料公司名義收款 被攔「掰不下去」坦承人頭帳戶

    日前台北市萬華警分局接獲轄區內金融機構通報,指稱有2位民眾欲提領可疑款項,警方到場一查,發現2人打算從警示帳戶中提款,其中一名林姓男子還聲稱該帳戶是他自己公司的帳戶,但當警方詢問公司營運相關細節,他卻無法回答,最終他似乎是認為自己辯不下去,只好坦承收受報酬開設人頭帳戶,警詢後2人皆被依法送辦。
    2023/11/18 17:43
  • 網路老公稱替她蓋房 騙走存款加貸款46萬

    雲林一名40歲新住民,從越南嫁到台灣後失婚,網路交友,認識自稱建商的男子,雙方還見過一次面,對方叫她老婆,非常親熱,還要蓋房給她住。後來謊稱資金周轉跟她借錢,還要她去貸款,派了「車手表弟」,拿了46萬,還繼續騙。女子發現要匯入的帳號,是警示帳戶,驚覺被騙,和警方聯手抓人。
    2023/11/07 19:54
  • 高雄婦網戀男友欲買新房 暈到給出網銀帳密慘成「人頭戶」

    網路交友不只要提防被騙錢,還要小心對方要「給你錢」!刑事警察局日前獲報一起詐騙案,高雄一名林姓女子在網路上認識了黃姓男網友之後,兩人以結婚為前提展開交往,沒想到對方提議要買房,並介紹一名房仲予以認識。林姓女子和對方加Line聊天後,於房屋買賣過程中配合將自己的網路銀行綁定4個約定帳號,還給予對方帳號密碼,直到3個月後才發現自己帳戶被警示,成為詐騙集團的人頭戶了!
    2023/11/06 15:16
  • 號召萬人限10元換天公爐!轉帳太踴躍 險列警示戶

    台南一間廟宇,要幫神明更換新的「天公爐」,發起「萬人香火」活動,號召信眾每人只能捐10元,而且不可重複捐款,目標集資10萬塊,不到一星期已超過8千人共襄盛舉,信眾太踴躍,廟方的帳戶短時間內,小額入賬太多筆,被銀行提醒將列為「警示帳戶」,要廟方補齊資料,有信徒乾脆直接來廟裡付現金,順便拜拜求平安。
    2023/10/16 19:23
  • 基泰「又被假扣押」傳遭列警示帳戶? 銀行回應了

    基泰建設(2538)新建案「基泰大直」,因施工不慎造成工地、鄰近民宅塌陷,台北市政府目前已向台北地院聲請對基泰假扣押,債權銀行關注後續發展,一度傳出基泰遭列警示帳戶。對此,基泰主要往來銀行之一的台灣銀行回應,並沒有將基泰設定為警示帳戶;這次基泰大直土建融案,已動撥約8000萬元,另建案聯貸案目前還款正常。
    2023/09/12 11:38
  • 典當變人頭戶!報警惹怒嫌 遭竹聯幫圍毆

    桃園中壢永康三街發生毆打事件,有一名19歲的江姓男子跟黃姓嫌犯打麻將結緣,只是急需用錢,把機車交給嫌犯典當,交出存摺跟金融卡,沒過多久收到銀行通知,變成警示帳戶,他立刻報警因此惹怒嫌犯,撂了16人把他強押到民宅內毆打,警方已經把人通通拘提到案。
    2023/09/01 13:39
  • 疑詐團黑吃黑!16歲少年遭刀砍被車拖行 只為護這「卡」包

    新北市汐止今(10)日凌晨發生濺血衝突!16歲王姓少年疑似為詐騙集團成員,與謝姓主嫌相約在KTV前碰面,殊不知雙方一見面,謝姓主嫌就亮出西瓜刀朝他揮砍,之後伸手欲搶走王姓少年包包。過程中他不願配合,緊抓住包包不放,車內同黨猛踩油門,導致王姓少年遭拖行20公尺,謝姓主嫌也成功搶走包包逃離現場。事後警方獲報將人送醫,他卻閉口不談糾紛,謝姓主嫌等4人也於案發3小時內於桃園摩鐵被逮,警方這才發現包包內藏有十多張提款卡,疑似是「黑吃黑」引發衝突。
    2023/08/10 10:43
  • 北市男網交旅居義大利台女遭詐 帳戶「被警示」還想匯款

    台北市一名李姓男子先前在網路交友軟體,認識了一名自稱住在義大利的台灣女生,雙方相談甚歡,但最近對方卻突然要李姓男子當忙匯款。該名女子表示,因為自己將裝有50萬歐元的包裹寄到台灣,不過卻被海關扣押,只要李姓男子協助匯款台幣18萬,包裹就能取件,李姓男子不疑有他前往銀行,這才行員察覺該帳戶早已被警示,緊急攔阻。
    2023/07/24 10:40
  • 3歲童差點成「股東」!粗心母被騙 欲把兒7萬元奶粉錢匯出

    高雄一名38歲的張姓家庭主婦,因為物價飆漲,家裡又有年僅3歲的幼童,為了補貼奶粉錢,竟然把幫小孩存的7萬多元拿去投資一間牛樟芝生技公司,希望獲取每個月一成的分紅,但還好匯款時,被行員發現已經列為警示帳戶,趕緊通知警方到場,才成功保住兒子的奶粉錢。
    2023/07/22 19:35
  • 警示帳戶!老婦稱要匯10萬 警闢「關懷室」阻詐

    彰化警方和銀行聯合阻詐!一名72歲婦人自稱要匯裝潢款10萬元,行員發現帳戶有異,通知警方,員警到場勸說婦人被詐騙了,但她卻說自己被騙過,現在這個不是詐騙,警方將人帶往隔間辦公室,耐心勸說,花了十幾分鐘,婦人終於相信自己被騙了!
    2023/07/22 12:33
  • IG找打工小心!學生妹應徵字幕專員卻變詐團車手 遭刑法送辦

    日前在台中市大甲區發生一起詐欺案件,一名17歲的高中女學生暑假找打工,滑手機在Instagram(IG)上面看到暑假打工徵才,內容是「字幕專員」,女學生以為打打字而已,輕鬆就可以賺到零用錢,應徵上了以後,雇主稱要帳戶資料來做薪轉戶,女學生給了自己的帳戶後,將匯入帳戶的不明款項轉匯至其他帳戶,慘淪為詐騙集團的人頭帳戶,變成警示帳戶,遭《刑法》幫助詐欺犯送辦,讓女學生懊悔不已。
    2023/07/04 18:06
  • 提領錢「變難賺」!改行修冷氣車手遭逮

    新北警方接獲165詐騙熱點通報,有警示帳戶2小時內被提領25萬,循線鎖定一名車手,在雙北地區犯案,還在臉書社團貼打工廣告,配合收簿可日領3萬,由於警方近期抓詐欺,嫌犯覺得錢變難賺,因此轉行當水電工修冷氣,結果在上班途中被逮捕。
    2023/06/20 12:37
  • 幫老闆拿貨款? 面試特助遭詐不知變車手

    在人力銀行找工作,怎麼會變成車手?有民眾應徵樂器批發公司的主管特助,老闆請她跑腿幫忙拿貨款,還借她的帳戶匯款,直到收到警方來電,說她的帳戶被列為警示帳戶,才發現取款見到的都是假廠商,貨款都是詐騙贓款。
    2023/06/19 19:17
  • 刑事局聯合銀行 建置「AI預警模組」 成功阻詐8千萬

    國內詐騙問題氾濫,為了遏制詐騙犯罪,警方除了加強宣導、親自到臨櫃欄截,刑事局如今與銀行合作,建置「AI預警模組」,在民眾匯款時,依照開戶人的領錢、匯款習慣,以系統內部智慧分析,即時掌握異常金流,揪出隱形的被害人。
    2023/05/23 16:44
  • 詐團囚人頭戶「餵毒」控制行動 警臨檢商旅1天就逮

    台北市中山分局員警日前執行「清源專案2.0」,於轄內各旅宿實施臨檢勤務,沒想到在林森北路一處商旅內,竟發現詐騙集團控制人頭帳戶,多達5名被害人被囚禁在房間內。兩名嫌犯為了控制他們,不打、不罵,一律餵毒,藉此利用被害人的帳戶做洗錢用,直到被警示後才會放他們走,手段惡劣。
    2023/04/28 14:19
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