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快訊/兆豐洗錢案 北檢查無犯案事證無罪簽結
司法最新消息,去年8月兆豐銀行紐約分行,因為涉嫌洗錢,遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元,台北地檢署介入偵辦,調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄,上午偵結,檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人,涉嫌幫助洗錢的犯罪事證,今天無罪簽結。2017/05/22 10:56 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案,雪球越滾越大。8月23日,台北地檢署上午兵分三路,前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料,他們最重要的目的,是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》,遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定,被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,行政院更史無前例下令成立專案小組究責,兆豐銀行的案件,勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
兆豐銀洗錢疑案由北檢偵辦 敲響特偵組喪鐘
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰57億元,涉及洗錢疑案,台灣高等檢察署昨天指示由台北地檢署分案偵辦,排除特偵組參與,等於為特偵組敲響喪鐘,宣告特偵組廢定了。2016/08/23 17:38