廣告
xx
xx
"
"
回到網頁上方
  • 歷史搜尋:
  • 熱門搜尋:
    寶林茶室寶林黎明詩千面人事件粿條死亡炒飯症候群寶林茶室皇池激戰片寶林老闆相驗
  • 搜尋:

    洗錢防制 結果共261筆

  • 婦遭假地檢實習生騙走47萬 雄警逮車手「僅分到1萬」

    高雄市一名六旬的林姓婦人,19日遭到22歲的鍾姓車手偽裝成地檢署實習生進行詐騙,鍾男告知林婦她的個資外洩並涉及刑事案件,需要配合調查,還需要交出金融卡以保護財產。嚇得林婦立即答應鍾男的要求,並相約在鳳山區進行交易,而事後林婦查看帳戶,卻發現現金47萬提領一空。林婦事後報警,警方循線調查後鎖定鍾男將其逮捕,事後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
    2024/03/24 17:55
  • 全是血汗錢!新北警打詐抓216詐團份子 查扣贓款破11億

    新北市警局從今年3月11日至3月20日,展開為期10日的「同步打詐行動」,專案針對由資通、科技、法律等專業人員組成的詐騙集團,以及以「金融商品」、「虛擬通貨」、「假賭博網站」為投資標的的假投資機房強力掃蕩,總計逮捕26案共216人,查扣不法所得3123萬餘元,全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌偵辦。
    2024/03/21 15:52
  • 虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會:違規若屬實最重罰千萬

    國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人,涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示,目前已發函要求業者說明,若有違法事實,將依洗錢防制規定辦理,最重開罰1000萬元。
    2024/01/10 09:37
  • 「賣簿子」也犯法!詐欺集團出價「60萬」買人頭戶

    台中刑大警方在網路上發現,詐騙集團開高價20萬~60萬元收購人頭帳戶,目前有5人受害,不過,受害人"賣簿子"的行為,也已經觸犯洗錢防制法跟詐欺罪。
    2024/01/04 12:40
  • 瞎扯情資詐領逾1600萬經費 軍情局3校官遭起訴

    日前士林地檢署偵辦軍事情報局涉嫌詐領財物一案,調查發現軍事情報局中校蘇薪名,除了先前已經被查獲和上校蘇永玲聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬元,遭到起訴外,還另外夥同2名軍職人員,以類似手法犯案,3人共詐得1330萬新台幣及美金10萬元。士林地檢署偵查後,今(4)日依《貪污治罪條例》、詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌將人起訴。
    2024/01/04 12:22
  • 打詐中心主任「半年請假142天」遭調職 調查局公布異動名單

    法務部調查局打詐督導中心主任謝在富今年6月上任,但他自9月19日起請了142天長假,使得打詐中心呈現「群龍無首」的狀態。調查局今(29日)公布人事異動,共有7人調動,包含謝在富調任至諮詢業務處,並由洗錢防制處簡任祕書溫俊雄接任打詐中心主任職位,2人將在明年1月2日上任,其餘5人於1月16日上任。
    2023/12/30 08:17
  • 「賣帳戶賺5萬」拿到錢了!眼尖示警1句 恐怖後果曝光

    國內詐騙案件猖獗,詐騙集團無所不用其極,到處騙個資、騙人頭帳戶。近期有網友透露,朋友告知「賣帳戶」可以拿到5萬塊,且已經拿到手了,好康道相報,問她要不要賺錢,讓網友嚇得趕緊上網發文詢問。對此,內行也曝光嚴重後果。
    2023/12/03 14:52
  • 助詐團洗錢!幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截

    日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件,發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元,而金流在銀行帳戶內層層轉移,再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現,陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國,緊急出動攔截,訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。
    2023/11/13 12:37
  • 高雄車手取款20萬 警突衝出他嚇到「尿失禁」糗爆

    網路投資陷阱多! 日前一位35歲的王姓民眾在LINE上與一位自稱營業員約定繳交投資金新台幣20萬元,不過在面交前王男心理覺得怪怪的,便至轄區派出所請求協助,警方聽聞後將計就計,部署警力埋伏,而當王男交付新台幣20萬元時,立即衝上前壓制取款之鄭嫌,未料鄭嫌見員警過度驚嚇到尿失禁,全案警詢後依洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。
    2023/10/17 10:06
  • 台灣競逐高階資產管理中心 金融機構力拚「超港追星」

    台灣財富管理業務吸引不少高資產客戶,有望逐年成長,金融機構應趁此先比照全球私人銀行營運模式,在金融科技、洗錢防制與打擊資恐措施及投資商品面向與國際接軌,掌握台灣未來資金話語權與新世代客戶忠誠度。
    2023/10/13 09:57
  • 豪華旅秒變窮遊!領隊帶3百萬團費出境 未申報全查扣

    國境打開,桃機每天湧入10.7萬人,全年上看3千萬人次,但要特別注意,有沒有攜帶超額現鈔,或是應申報而沒申報的物品,之前一名台灣領隊,帶團到日本,身上帶攜帶全團300萬日圓團費出境,但因為忘了申報,被海關查扣,全額沒收,最後領隊還上不了飛機,旅行團一秒變成自由行。
    2023/10/04 22:38
  • 板橋婦慘噴491萬!18歲車手約咖啡廳交易 警扮顧客活逮人

    板橋有名45歲的程姓女子,因誤信假投資買虛擬貨幣,落入詐騙集團圈套,7月至9月間先後匯了491萬元,接著察覺異樣,報警處理,警方鎖定嫌犯後,扮成顧客,待詐騙集團人員出現在咖啡廳交易,當場活逮18歲車手,查扣聯繫手機1支,訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。
    2023/10/03 14:35
  • 靈骨塔詐騙海削!1.3億贓款堆小山 保時捷、黃金、不動產全被扣

    日前新北地檢署指揮新北市中和警分局偵辦一起靈骨塔詐騙案見,分別在這個月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的處所,現場搜出高達1億3千萬元現金、13塊1盎司金塊,檢警更查扣犯罪集團的保時捷、賓士等高檔名車及15筆不動產,共逮捕17名犯嫌,警訊後依《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》罪嫌移請新北地檢偵辦。
    2023/09/21 17:34
  • 北市知名私校爆挪用4千萬公款 再興小學董事長等9人遭約談

    台北市私立名校再興小學,其張姓董事長遭檢舉涉嫌挪用過去10年間的公款,將家長繳交給學校逾4千萬餘元的費用挪為己用。調查局台北市調處獲報後,今(6)日依涉嫌公益侵占、《洗錢防制法》等罪嫌,兵分多路搜索且約談張姓董事長、楊姓校長等學校主管9人,預計稍晚移送台北地檢署複訊。
    2023/09/06 17:37
  • 疑會員個資外洩! 警破獲6人車手集團「扮影城、銀行客服」詐騙

    新北市警方破獲一起詐騙集團案件,他們假扮威秀影城員工和中信銀行客服,打給會員民眾,謊稱因為設定有誤,要支付違約金,利用民眾慌張心裡進行詐騙,金額高達37萬元,警方調閱監視器查獲車手所在位置,成功逮捕6名嫌犯,全案依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。
    2023/09/01 15:59
  • 「美女正妹」都假的!角頭經營詐欺水房 關人頭戶狂洗錢

    日前刑事局掌握情資,指稱在高雄市一名27歲的許姓角頭,經營詐欺水房配合境外機房洗錢,集團由許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶,再把因求職廣告上門的被害人拘禁在民宅,使用其帳戶直到遭警示。警方歷經數月偵查,總計發動4波拘提搜索行動,查緝許姓角頭等26人到案,初步清查發現被害人財損超過上千萬元,訊後將犯嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》等罪送辦。
    2023/08/30 16:14
  • 捲入im.B詐騙案!北檢列被告 鄭文燦:坦蕩蕩禁得起考驗

    台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案,檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯(本名曾耀峯)等30人和法人金隆科技公司,行政院副院長鄭文燦、民進黨籍立委陳歐珀遭指控,涉嫌與im.B主嫌曾國緯曾有密切往來,北檢回應,上述案件均另案偵查中。對此,鄭文燦辦公室回應,他會完全配合司法單位釐清真相,把所有證據攤在陽光下,一切都是坦蕩蕩處理,禁得起考驗。
    2023/08/29 16:03
  • 快訊/北檢起訴im.B主嫌曾耀鋒父子31人 盛竹如幫拍廣告不起訴

    台北地檢署調查不動產借貸平台im.B詐騙吸金一案,經過3個多月偵查,發現從2016年起,該平台吸收金額高達90億916萬8900元,目前已經500多名受害者提告,北檢今日依《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《刑法》、《洗錢防制法》,起訴曾耀鋒(曾國緯)和女友張淑芬等31人,而曾幫忙拍攝廣告的盛竹如等5人則獲不起訴。
    2023/08/29 09:24
  • 出國30公斤黃金未申報 值六千萬充公拍賣

    109年三月一名李姓男子因錯過原定航班辦理退關時,遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報,海關除當場扣留該批黃金,並依洗錢防制法規定裁處新臺幣4,694萬2,080元罰鍰,因李男逾期未繳納,臺北關隨即移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署執行人員於08/25赴桃園國際機場進行該批黃金之查封及鑑價程序,如李男仍拒不繳納罰鍰,將擇期公開拍賣。
    2023/08/28 11:48
  • 18歲護專女淪車手!戴「你就白癡」證件 收女醫120萬被逮

    日前台北市士林警分局接獲一名女醫師報案,指稱自己加入臉書理財社團,配合不明人士指示投資,已經陸續面交70多萬元現金,但越想越不對勁,驚覺碰上詐騙才趕緊報案求助。警方將計就計,趁著被害人再次與詐騙集團面交之際,上前逮住年僅18歲的黃姓女車手,經查黃女就讀台南知名某護校,趁著暑假期間打工當車手,被依《洗錢防制法》、詐欺罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。
    2023/08/21 12:13
  • 郭哲敏「88會館」案有進展 女密友陳品言招供「內帳」

    「88會館」負責人郭哲敏,涉及非法地下匯兌,違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,今(10)日刑事局及調查局人員前往泰國,下午3時許抵達桃園機場,並將郭押送至新北地檢署。此前,郭哲敏的女密友貼身帳房陳品言在前天(8日)歸國投案,新北地檢聲押禁見陳女獲准,據悉,她向檢調提供幾份郭的內帳,是否與高階檢警有關?仍待調查局進行調查。此外,檢方晚間剛訊問完郭哲敏後聲押禁見。
    2023/08/11 00:03
  • 一炮三響!男酒駕賣帳戶被逮 警扮遊民再抓2詐團收簿手

    台中市29歲葉姓男子7月27日酒駕遭警方攔查,警搜查他的隨身物品,發現包裹內有葉男的提款卡及存摺,一問之下才得知葉男以一萬元賣掉帳戶,便拿這筆錢去請朋友喝酒吃飯,警方循線向上溯源,於8月順利逮到2名詐欺集團的「收簿手」,堪稱是一炮三響,全案訊後分別依洗錢防制法案、公共危險案將犯嫌移送法辦。
    2023/08/10 13:57
  • 「88會館案」錢帥君男友郭哲敏結束逃亡 遭警押上機

    藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長「88會館」負責人郭哲敏,涉及非法地下匯兌,違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,但郭哲敏卻在檢警行動前潛逃出境,直到上個月泰國落網,今(10)日刑事局及調查局人員前往泰國,將人押解回台,只見郭哲敏穿著黑色POLO襯衫、白色短褲,打扮看起來相當休閒,過程中還還神情自若地和一旁女警詢問相關事情,據了解,他搭乘之班機將在今日下午3時許抵達台灣。
    2023/08/10 11:52
  • 傳入贅柬埔寨又使「鈔能力」撒3千萬 郭哲敏下午仍被押回

    藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長,同樣也是私人招待所「88會館」負責人郭哲敏,被檢警查出從2018年開始非法經營地下匯兌,經手金額超過27億元,依違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博、詐欺等罪起訴。但郭哲敏卻在檢警行動前早已潛逃出境,直到上個月27日,調查局證實郭哲敏已在泰國落網,刑事局國際科也請求協助,但過程中一度傳出郭哲敏因持柬埔寨護照而讓返台有變數,對此,刑事局表示沒有收到郭哲敏有向泰方提出異議,據了解,郭將在今(10)日下午將搭機回到台灣受審。
    2023/08/10 09:50
  • 退休老闆遭投資詐騙1230萬!約住家面交 警秒逮車手

    新北市蘆洲區一名65歲聽信網路上的股票投資廣告,短短2個月內陸續匯出1230萬元,詐騙集團食髓知味又要求面交124萬元,男子才驚覺受騙向警方求助。員警與被害人共同合作在被害人住家內進行埋伏,成功查獲前來面交的車手,後續全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。
    2023/08/09 16:28
notification icon
感謝您訂閱TVBS,跟上最HOT話題,掌握新聞脈動!