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漲太兇嚇跑消費者！歐洲食品大廠：今年「慢慢漲」
週四的歐洲股市也搭上AI狂潮的列車，德國指數(DAX)收漲1.4%，創下紀錄新高，完全不理會前一天的經濟疲軟訊號，歐洲最大經濟體的德國，宣布下修2023全年成長預測，並歸因於缺工等問題。不過，消費者或許能鬆一口氣，因為歐洲的食品大廠過去兩年漲價漲太兇，把消費者給嚇跑，已經影響到營收，宣布今年不敢再大漲特漲了！2024/02/23 19:50 -
美控告中國工商銀行洩露機密訊息 遭罰10億台幣
中國工商銀行及其紐約分行近期遭美國以洩露機密監管訊息以及未遵循相關法令為由，共計罰款3240萬美元（約新台幣10億2400萬元）。2024/01/22 17:07 -
幣安趙長鵬被罰五千萬 CEO華人背景引關注
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。2023/11/23 10:05 -
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
快訊／洗錢案判1年定讞！陳致中「這天」報到發監執行
前總統陳水扁的兒子同時也是民進黨高雄市議員陳致中，因為「聽媽媽的話」，幫母親吳淑珍隱匿龍潭購地案等不法所得，被法院認定違反洗錢罪，判刑1年定讞。高雄地檢署表示，本案係台北地檢署指揮執行之案件，由於被告住居所地均在高雄地檢署轄區，經北檢囑託代為執行，目前已發出傳票，訂於5月11日下午3點30分至高雄地檢署報到。2023/05/02 12:06 -
日籍一家三口 帶千萬日圓來台未申報沒收
旅客注意了！財政部關務署台北關今天表示，10月18日在松山國際機場查獲旅客攜帶1000萬日圓由綠線(免申報)檯通關入境，但未據口頭及書面申報，由於涉及違反洗錢防制法規定，高達千萬元的未申報日幣，已予以暫扣候處。2022/10/25 20:22 -
向心夫婦被控洗錢3億一審判無罪 北檢：研究是否上訴
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴。台北地方法院今天判處向心、龔青無罪，可上訴。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。2022/02/24 12:14 -
全台騙50億！詐騙集團國外洗錢 回收45億
詐騙集團猖獗，警方統計去年就發生4萬多件詐騙案，金額高達50億，但成功追回的贓款不到五億。剩下的錢被洗到國外，最後又回到詐騙集團口袋，而嫌犯常用的洗錢手法就是虛擬貨幣，因為交易匿名性難追查，因此專家呼籲，金管會應該落實監督交易所的反洗錢政策。2022/02/23 19:53 -
槍擊案外案！資助槍手生活費 律師涉洗錢遭送辦
持續追蹤這起槍擊案，居然也有律師，被檢警懷疑可能涉案。因為專案小組追查金流發現，律師有拿錢給蔡姓槍手當生活費，由於來源交代不清楚，涉嫌違反洗錢法。原來，死者掌握八里的土方工程利益，主嫌拿不到好處，於是計畫殺人，每一輛滿載土方的砂石車，至少得給八千塊，光是一個小工地，土方利益至少上千萬，建案大一點的，還可能上億。2022/01/27 20:06 -
涉打疫苗等盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴
嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2021/12/15 12:24 -
香港銀行公會新指引 建議申報違反國安法客戶資產
外媒報導，香港銀行公會最新指引建議，香港各家銀行要申報那些被認定違反「港區國安法」客戶的資產。2021/10/25 12:25 -
德國大選26日登場 第二輪辯論聚焦「反洗錢」
德國大選即將在26日登場，準備卸任的總理梅克爾，正在進行最後的歐洲訪問行程，並對她堅持推動的歐俄天然氣管線做出回應，因為俄羅斯最近宣布，這條耗時五年打造的「北溪二號」已經完工，只要德國點頭，隨時可以供應能源。至於德國國內，三名總理候選人，在週日舉行了第二場電視辯論，根據最新民調，社會民主黨的支持率，已領先梅克爾所屬的保守派陣營，並創下四年多以來最佳表現。2021/09/13 19:57 -
快訊／涉詐欺集資買信義區豪宅 向心夫婦遭起訴
中國創投向心與龔青夫婦因涉嫌「王立強間諜案」，遭到台北地檢署依「國家安全法」限制出境，不過現在又被查出，曾在大陸地區集資詐騙，將不法所得轉移到公司內之後，先是匯到海外帳戶，再購買信義區豪宅，檢方調查認定，兩人涉嫌違反洗錢防治法，向法官聲請沒收不動產並起訴。2021/04/08 10:06 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款270億元
澳洲西太平洋銀行（Westpac）和監管機關今天共同宣布，西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次，已同意支付創紀錄的13億澳元（約新台幣270億元）罰款。2020/09/24 12:50 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢起訴博弈大亨
博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，檢方今天依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2020/04/24 11:43 -
陳明文300萬元現金從哪來？ 嘉檢分他字案調查
民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，台灣嘉義地方檢察署今天表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。2019/09/06 12:29 -
遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提告
民進黨立委陳明文今天說，單純的遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴，這筆現金都是從銀行提領、金流正常，絕無違反洗錢防制法，也非政治獻金。2019/09/04 15:28 -
快訊／藍控「300萬」洗錢！ 陳明文：均自銀行分次提
立委陳明文在高鐵遺失300萬一事，被不少國民黨立委質疑有問題，對此陳明文再度透過新聞稿澄清，指此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金，另外其現金用途是準備讓兒子陳政廷，在國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並非直接攜帶300萬現金出國！2019/09/04 14:46 -
衰事纏身！ 德銀傳涉一馬弊案遭美司法部調查
德意志銀行才剛宣布大規模重組計畫，包括退出全球證券業務和大規模裁員等，美國媒體報導，美國司法部正在調查德銀與一馬發展公司往來過程中，是否違反外國反洗錢防制法。2019/07/11 17:14 -
紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
「紐約時報」今天報導，德意志銀行反洗錢專家2016與2017年曾建議主管，把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易，通報給聯邦金融犯罪監管機關。2019/05/20 11:09 -
全球肥咖現蹤跡！ 反洗錢下資金想回台
全球反洗錢的浪潮之下，加上全球肥咖條款上路，讓海外資金幾乎無所遁形，充滿動盪的資金氛圍，也讓許多資產戶考慮讓金流回流台灣，根據統計目前滯留海外的台灣資金，大概有5兆之多，也讓不少銀行看準服務需求，推出對應的專屬服務。2019/01/16 23:35 -
快訊／非詐騙！因應反洗錢 銀行寄「通知信」審視客戶
因應反洗錢新制，從10月以來，不少民眾收到銀行的通知函，希望年底前能配合更新客戶資料，卻被誤認是詐騙集團，有國銀主管表示，金融機構需要持續審視客戶身分，針對個別客戶的特性，進行帳戶及交易的篩選。2018/11/19 09:14 -
地下轉匯洗錢逾上億元 兩嫌裁定交保
桃園地檢署偵辦詐騙集團以購買遊戲點數為由，向玩家收取新台幣款項後，再轉匯人民幣匯到中國大陸，初估通匯款項達超過新台幣上億元；其中兩名集團成員今天依違反洗錢防制法，裁定交保。2018/09/19 17:47
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