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警察好累！人頭戶初犯 轄區警發「告誡書」
發生詐騙案，除了主嫌和車手，提供收款帳戶的人頭，也會被一併送辦，但詐騙案猖獗，許多提供人頭帳戶的民眾，聲稱不知情或被利用，檢方得再花時間調查，讓案件越積越多，去年修法後，針對提供帳戶的初犯，改由轄區警方告誡、登錄系統，雖然減輕地檢署負擔，但也被認為，是變相增加警察工作量。2024/02/28 20:01 -
斷「投」行動！全台大打詐 逮到189名嫌犯
刑事局規劃斷頭行動，短短兩周查獲34件，嫌犯189名，甚至高達3億元的不法所得，而且這回更是一舉破獲去年4月份一起人頭戶遭囚禁在飯店的上游主嫌，但她早知道警方會上門，即使被攻堅，還是老神在在。2024/02/06 20:18 -
過年前賺外快險淪詐團同黨 婦應徵家庭代工竟「寄出提款卡」
農曆年就要到了，新北市一名蔡姓家庭主婦疑似是想加減賺點紅包錢，於臉書上看到家庭代工工作主動應徵，並依照對方指示將提款卡、存摺記出，以為這樣就能輕鬆賺到錢，殊不知竟落入詐騙集團陷阱成為「人頭戶」！日前她前往銀行辦理相關業務時主動和行員提到此事，行員機警凍結帳戶並報警，警方也針對蔡姓主婦所述，進一步追查詐騙集團取簿手。2024/01/26 11:13 -
「賣簿子」也犯法！詐欺集團出價「60萬」買人頭戶
台中刑大警方在網路上發現，詐騙集團開高價20萬~60萬元收購人頭帳戶，目前有5人受害，不過，受害人＂賣簿子＂的行為，也已經觸犯洗錢防制法跟詐欺罪。2024/01/04 12:40 -
TVBS《FOCUS世界新聞》x《天下雜誌》聚焦台灣詐騙遽增
台灣一年詐騙財損近1%GDP，稱霸已開發國家，而隨著詐騙日益猖狂，詐騙集團更吸收白領，買門號、人頭戶到洗錢全面升級。今(29)日《FOCUS世界新聞》邀請到天下雜誌資深撰述代表盧沛樺，接受主持人譚伊倫線上訪問說明，「詐騙充斥在日常生活當中，其實台灣打詐已經非常多年，光165打詐專線就存在台灣20年，只是現在『投資詐騙』很嚴重，尤其投資詐騙的特色是金額龐大，詐騙集團可以騙到的財損金額很高，而這背後還有很關鍵的原因就是，詐騙集團需要『攜手白領』，當中最明顯的就是銀行員，像今年檢方今年搜索共兩家銀行六家分行，就起訴3名銀行員。」2023/11/29 15:10 -
高雄婦網戀男友欲買新房 暈到給出網銀帳密慘成「人頭戶」
網路交友不只要提防被騙錢，還要小心對方要「給你錢」！刑事警察局日前獲報一起詐騙案，高雄一名林姓女子在網路上認識了黃姓男網友之後，兩人以結婚為前提展開交往，沒想到對方提議要買房，並介紹一名房仲予以認識。林姓女子和對方加Line聊天後，於房屋買賣過程中配合將自己的網路銀行綁定4個約定帳號，還給予對方帳號密碼，直到3個月後才發現自己帳戶被警示，成為詐騙集團的人頭戶了！2023/11/06 15:16 -
典當變人頭戶！報警惹怒嫌 遭竹聯幫圍毆
桃園中壢永康三街發生毆打事件，有一名19歲的江姓男子跟黃姓嫌犯打麻將結緣，只是急需用錢，把機車交給嫌犯典當，交出存摺跟金融卡，沒過多久收到銀行通知，變成警示帳戶，他立刻報警因此惹怒嫌犯，撂了16人把他強押到民宅內毆打，警方已經把人通通拘提到案。2023/09/01 13:39 -
「美女正妹」都假的！角頭經營詐欺水房 關人頭戶狂洗錢
日前刑事局掌握情資，指稱在高雄市一名27歲的許姓角頭，經營詐欺水房配合境外機房洗錢，集團由許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，再把因求職廣告上門的被害人拘禁在民宅，使用其帳戶直到遭警示。警方歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，初步清查發現被害人財損超過上千萬元，訊後將犯嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》等罪送辦。2023/08/30 16:14 -
台版柬埔寨爆「真假藍道」疑雲！幕後大首腦竟是台大高材生
去年11震驚全台的「台版柬埔寨」囚虐詐欺人頭戶案，造成3人死亡，經檢警偵辦追查，將綽號「藍道」的28歲男子杜承哲逮捕，不料7月1日將他起訴後羈押案情卻出現大逆轉。原來杜男並非真正的「藍道」，而真正的「藍道」是台大畢業的高材生余姓男子，且因吸金遭到通緝早已潛逃大陸多年。2023/08/11 11:39 -
掉漆詐團囚禁人頭戶「4打1」 反遭百斤壯男打趴報警逮人
新北市38歲劉姓男子，日前因為急需用錢，誤信詐騙集團發送的借貸廣告，慘遭誘騙帶往囚禁處軟禁，過程中遭4名詐團成員圍毆，不料，體型壯碩、孔武有力的劉男出手反擊，反而以寡敵眾將4人打趴，最後還趁隙打電話報案求助，警方趕抵後將4人逮捕送辦。經溯源追查，昨（8）日又循線逮捕幕後主導的黃姓主嫌，順利瓦解該詐騙集團。2023/08/09 13:21 -
16歲少年組詐團！網徵「家庭代工」騙人頭戶 正要賺就被逮
新北市樹林分局員警日前於轄區一處旅館前，執行防制車手臨檢勤務，沒想到卻突聽到一名住客在用電話，指揮遠端的人如何收款、取卡，明顯就是詐騙集團成員。警方上前盤查他坦承犯案，並供出龐姓主嫌和另名同黨就住在樓上客房，員警一併逮捕，後續也將另名準備收款的同黨查緝到案。據悉，龐姓主嫌年僅16歲，在網路上利用徵「家庭代工」的名義誆騙民眾提供銀行帳戶，但僅有兩人上當，錢都沒拿到就被一網打盡。2023/08/01 11:10 -
打詐力度不斷加強 人頭帳戶飆漲喊價40萬
為了阻止詐騙集團，金管會邀集多家銀行開會，有人就反應，政府積極打詐後，人頭帳戶的收購價也飆漲，過去每個人頭戶約五千元，現在價格甚至一本喊價40萬，甚至把歪腦筋動到外籍移工。2023/07/12 12:38 -
四海幫成員斜槓刺青師開店收小弟 囚禁人頭戶還販毒慘落網
新北市海山警分局日前查緝毒品案件時，意外發現嫌犯為四海幫海富堂成員，販毒還做詐騙，甚至拘禁人頭戶，於2月逮捕六名成員後，向上溯源，發現一切都是由陳姓堂主所主導。據悉，為了吸收年輕人加入，陳姓堂主利用自己的刺青才能，在三峽地區開社刺青館，同時也作為海富堂堂口。警方蒐證後，火速前往該地將陳姓堂主和3名同黨，全數逮捕。2023/06/02 16:49 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35 -
詐團囚人頭戶「餵毒」控制行動 警臨檢商旅1天就逮
台北市中山分局員警日前執行「清源專案2.0」，於轄內各旅宿實施臨檢勤務，沒想到在林森北路一處商旅內，竟發現詐騙集團控制人頭帳戶，多達5名被害人被囚禁在房間內。兩名嫌犯為了控制他們，不打、不罵，一律餵毒，藉此利用被害人的帳戶做洗錢用，直到被警示後才會放他們走，手段惡劣。2023/04/28 14:19 -
又見詐團囚人頭戶！5人疑遭「餵毒」關旅館
又出現詐騙集團囚禁人頭戶，地點選在台北市林森北路上的旅館，日前警方臨檢時，發現有五名被害人，被兩名詐騙集團成員疑似餵毒控制行動，原來他們從網路上找工作，赴約面試卻被囚禁。2023/04/28 13:35 -
淪為詐騙豬仔！被害人困逢甲套房 警尾隨救7人
台中警方日前接獲銀行通報，一名男子申辦帳戶時神情可疑，疑似遭到他人控制，警方立即組成專案小組，尾隨到詐騙集團藏匿處，趁著嫌犯停車時圍捕，並在逢甲套房內，救出7名被害人。2023/04/28 12:56 -
網辦貸款陷阱 3年輕女淪「人頭戶豬仔」遭餵毒
彰化警方攻攻堅，救出三名被拘禁的女子，她們網路申辦貸款，落入詐騙集團陷阱，淪為「人頭戶豬仔」被拘禁在彰化芳苑的一棟透天厝，長達兩三星期。其中還有一人遭到餵毒。2023/04/12 14:38 -
應徵建築工！淪人頭戶囚8天 臨櫃領170萬
彰化一名男子看報紙廣告，應徵建築工人，卻慘當人頭戶，遭囚禁8天，詐騙集團押他臨櫃提領170萬，行員發現是警示帳戶，趕快報警，警局就在斜對面20公尺，警方救下被害人逮捕兩名嫌犯。2023/04/08 20:45 -
父報案兒遭擄！警拉麵店尋人 男子竟是詐騙集團人頭戶仲介
兒子失蹤報案協尋，警察找到人，結局大逆轉！新北市一名父親因為兒子斷了聯繫，以為他因為債務糾紛被人擄走，報警求救，員警當晚在拉麵店找到人，確認他安全無虞，隨即查看手機，意外發現，這名兒子竟然是詐騙集團成員，涉嫌媒介其他人提供帳戶，還把被害人拘禁在旅館，將近兩個星期。2023/03/16 13:37 -
她說要匯生活費給我！男網交貼心小女友 欲開戶才知攏係假
新北市蘆洲一名黃姓男子，去年於交友網站上認識一名女網友後，因對方聲音輕柔、照三餐噓寒問暖，讓黃姓男子暈船。最近該名女網友更說，要匯生活費給黃姓男子使用，要求他先在交友網站儲值1萬元金幣，再到銀行開立新帳戶，黃姓男子不疑有他前往銀行辦理，沒想到被機警的行員察覺有異，馬上將人帶到派出所請求員警協助。2023/02/03 17:39 -
找會電腦繪圖的高中同學！ 嫌犯欲偽造移工證件開人頭戶
新北市警方在摩鐵臨檢，發現嫌犯吸食毒品之外，桌上有300多張空白卡、電腦、印表機等犯案工具，一查才發現他們是要偽造居留證跟健保卡，想利用移工當人頭開戶後，再賣帳戶牟取暴利。2023/01/30 13:43 -
「人頭戶」逆襲！買個資不付錢 拘禁「收簿手」20天
這算陰溝裏翻船，也是黑吃黑。詐騙集團的「收簿手」，反而遭多名「人頭帳戶」聯手囚禁20多天，變成了被害人，還被毆打。他幫詐騙集團收購人頭帳戶，但是人頭戶沒拿到錢。人頭戶認為是收簿手吃了，將他拘禁要他把錢吐出來。被害人趁著上廁所，跟媽媽還有110求救。2023/01/07 18:40 -
首例！詐團滲入銀行 行員「動手腳」涉洗錢
台北市警方日前偵辦詐騙集團，發現他們辦理大筆匯款，都在同一間銀行，就連經手的行員都是同一人，5日大動作前往兩間分行搜索，帶回一名女行員，原來她利用職權，將人頭戶轉帳上限提高到3千萬，方便詐騙集團洗錢。這也是首起詐騙集團滲入銀行的案件！2023/01/06 18:43 -
涉炒股坑殺散戶！ 「購物站女王」遭搜約談
專門經營陸客一條龍旅遊的寶得利公司，全盛時期曾創下年營業額20億的數字，但被稱為「購物站女王」負責人張雅琍，如今遭到檢調搜索約談，原來她涉嫌利用人頭戶拉抬公司股價，坑殺散戶套利3千萬，複訊後以80萬元交保。2023/01/06 13:27
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