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吳淑珍曾說「這不是Dirty Money」陳致中洗錢判1年將入獄
前總統陳水扁的兒子陳致中與媳婦黃睿靚，因南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，被控協助媽媽吳淑珍切斷重大犯罪所得財物的資金性質及來源，透過繁複手段設立海外帳戶洗錢，高等法院更二審各依洗錢罪判陳致中1年有期徒刑、併科150萬元罰金及黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年。此案上訴最高法院，陳致中、黃睿靚駁回定讞，陳致中得入獄，將通知檢方啟動防逃機制。2023/04/26 16:18 -
「拉法葉案」突破！汪傳浦捲293億 檢追回3.3億
拉法葉艦採購弊案，紛擾超過三十年，軍火商汪傳浦非法捲款293億佣金，長期存在海外帳戶，台北地檢署追討多年，中歐國家「列支敦士登」，終於在昨天把3.3億贓款，匯入北檢帳戶，這也是這起案件，第一筆成功回到國庫的不法所得。而汪傳浦存在瑞士的79億贓款，也有望追回。2023/02/03 13:34 -
捐款百萬就能消災解厄？ 老翁匯款遭阻稱「是星國法師」
台北市一名82歲陳姓老翁，日前獨自在家時接到一通越洋電話，對方自稱是他多年前在新加坡認識的法師，相互寒暄後，他竟開口和老翁說，「請捐款100萬到指定帳戶，就可消災解厄」。陳姓老翁一聽不疑有他，索性前往內湖區某銀行欲匯款，好在行員機警通報員警，及時攔阻。2022/08/15 13:20 -
代墊稅金繼承千萬遺產！7旬婦遭詐 警靠這些字查出有鬼
新北市板橋一名陳姓婦人，日前獨自到銀行匯款，跟行員說，自己要匯15萬元到指定的海外帳戶。過程中行員發現，陳姓婦人不僅不清楚海外匯款流程，甚至還頻頻用手機，懷疑她遭人詐騙，馬上報警。轄區警方到場詢問才發現，陳姓婦人是在臉書結識了一名，自稱是馬來西亞人的男子Steven，對方表示要繼承大筆遺產需要代墊稅金，用甜言蜜語拜託陳姓婦人幫忙，不過警方仔細一看，雙方對話內容都是簡體字，明顯詐騙，緊急攔阻。2021/12/15 17:33 -
敘利亞妹子要給我美金900萬！男欲匯「關稅費」警急阻
新北市淡水水碓派出所員警，日前接獲銀行行員訊息，表示疑似有民眾遭到詐騙，要將6萬多元台幣，匯往海外帳戶。民眾表示，對方是在敘利亞服役的美籍女子，兩人認識聊天很久了，只要把錢匯過去，就能換取900萬元美金。警方緊急趕抵現場，好說歹說，要他千萬別聽信詐騙集團的話術，並拿出該海外帳戶已經被列為「警示帳戶」的證明，民眾才終於相信。2021/08/26 16:47 -
快訊／涉詐欺集資買信義區豪宅 向心夫婦遭起訴
中國創投向心與龔青夫婦因涉嫌「王立強間諜案」，遭到台北地檢署依「國家安全法」限制出境，不過現在又被查出，曾在大陸地區集資詐騙，將不法所得轉移到公司內之後，先是匯到海外帳戶，再購買信義區豪宅，檢方調查認定，兩人涉嫌違反洗錢防治法，向法官聲請沒收不動產並起訴。2021/04/08 10:06 -
海角7億剩3億！想追回靠重審 「這2情況」只能還扁家
前總統陳水扁家族匯到瑞士的「海角七億」涉及洗錢，遭瑞士方面凍結11年，如今有週刊爆料，瑞士司法部近日透過密函詢問法務部扁案進度，引發外界討論扁案重審可能性。報導稱，目前陳致中的海外帳戶仍有3億元鉅款遭凍結，若重審後扁家獲判無罪或未來總統特赦阿扁，瑞士就得將上述金額歸還扁家。2019/05/01 18:28 -
海角7億錢滾錢 扁家海外還有9位數鉅款
瑞士檢方從2008年凍結扁家「海角七億」資產，經過多年孳息，已達13億元，其中扁涉及龍潭購地等案已判刑確定，經我方提出法院確定判決書，瑞士先後匯還9億多元，僅剩3億餘元仍處凍結狀態，陳致中海外帳戶仍有9位數鉅款。2019/05/01 08:04 -
川普前總幹事助手作證 承認助他詐欺及逃稅
美國總統川普的前競選總幹事曼納福特多年得力助手蓋茨（Rick Gates）今天出庭作證，承認自己幫助曼納福特繳交假的稅表及隱匿海外銀行帳戶。2018/08/07 10:16 -
至今不認貪污！阿扁再還原當年認罪道歉2句話原意
2008年8月14日，當時卸任不到3個月的前總統陳水扁召開記者會，坦承「曾經做了法律所不許可的事」，稱夫人吳淑珍將他4次選舉的剩餘款匯往海外帳戶「沒有讓他知道」，他為此向全國人民道歉，震驚全台灣，被視為「認罪」，同時也讓特偵組正式啟動偵辦扁案。近10年來始終不認貪污的阿扁，今天(5日)又在「新勇哥物語」中強調，當年坦承「做了法律所不許可的事」並向人民道歉，其實只針對「競選經費申報不實」。2018/07/05 08:17 -
2.9億放臥房！ 協理A回扣辯「賣地所得」
南港輪胎公司有內鬼收回扣！資材部協理陳啟清涉嫌藉由採買機會，向原料商索取回扣，17年前一公噸收7美元，現在一公噸漲到40元美金，因此檢警估算，索賄金額累計有15億之多，而大部分的錢都經由妻子協助匯往模里西斯的海外帳戶，直到最近發現事跡敗露，開始週週提領現金，打聽海外置產的資訊，專案小組怕他們潛逃，趕緊收網，在陳啟清家中搜出裝滿錢的鞋盒和行李廂，主臥室就像一個小金庫，檢調交由台灣銀行花3個小時清點之後，家中現金2億9千萬，將近3億之多。2014/07/17 14:57 -
【FOCUS新聞】蘋果「避稅」 愛爾蘭驚動參院聽證
全世界市值最大的公司蘋果，遭到美國參議院指責，利用避稅的技巧，少繳了幾10億美元的稅金，甚至連蘋果執行長庫克都史無前例地出席了參議院的聽證會，參院調查委員會的資料顯示，蘋果握有超過1千4百億美元的現金，其中卻有超過70%留在海外帳戶，而且海外帳戶中，又轉匯最多的獲利到愛爾蘭子公司。2013/05/22 22:00 -
〈快訊〉扁海角七億全回台？ 檢：等瑞士證明
扁家弊案在上週四部份宣判定讞後，晚間特偵組發出最新聲明，在15日下午又收到來自海外帳戶的匯回款項，美金9萬5千多元，折合新台幣大約287萬多。2010/11/15 21:31 -
〈快訊〉資金處理影響扁交保 陳致中表憂心
前總統陳水扁的羈押庭，即將在23日開庭，他的兒子陳致中擔心海外帳戶中的可疑資金，來不及匯回台灣，會影響裁決結果，今天下午特地召開記者會說明。2010/04/06 14:39 -
中華職棒／假球風暴！ 張誌家、曹錦輝緊急遭限境
職棒簽賭案持續升溫，檢調今天提訊在押的前兄弟象投手莊宏亮，加強比對先前幾名球員的筆錄，同時調查，當初在莊宏亮住處搜出的搖頭丸，有沒有球員服用？此外，而熊隊投手張誌家，以及象隊投手曹錦輝等球員，由於有海外帳戶，也曾在國外打球，為了保全證據，兩人遭到限制出境。2009/11/01 12:10 -
貸款1萬變千萬 華裔情侶領錢逃
紐西蘭有一對華裔情侶，跟銀行申請1萬元紐幣的貸款，沒想到銀行人員擺了一個大烏龍，匯入了1千萬紐幣！這對華裔情侶把大部分的金額領出來後，接著就離開紐西蘭。紐西蘭警方與國際刑警合作，查出他們可能逃到大陸或韓國，錢也很有可能被轉到海外帳戶，目前正在加緊追蹤。2009/05/22 11:25 -
昔日姊妹情深 珍痛批：被蔡出賣
吳淑珍認罪道歉，但是對於親密好友，卻是徹底決裂，曾經提供海外帳戶的蔡美利姐弟，就被吳淑珍痛批出賣，甚至還從中獲利，吳淑珍說她和蔡美利是40多年的老友死黨，在學校號稱三劍客，畢業紀念冊上兩人合照，顯示兩人當年的確相當好。2009/02/11 19:23 -
涉洗錢案？ 陳幸妤：離譜！與我無關
陳水扁、吳淑珍和陳致中夫婦，都成為洗錢案被告，只有陳幸妤置身事外，讓外界都相當質疑！而陳幸妤接受TVBS專訪時重申，她和洗錢案完全無關，對於弟弟陳致中的認罪，也毫不知情；但扁家的3個海外帳戶，陳幸妤都是帳戶受益人，說她完全不曉得，立委邱毅認為，陳幸妤說謊！2009/02/08 11:04 -
涉嫌為扁家洗錢 辜仲瑩列被告
特偵組持續調查金控弊案，今天證實，已經將開發金總經理辜仲瑩列為洗錢案被告！主要是因為特偵組接獲檢舉，辜仲瑩替吳淑珍將錢轉匯海外，最後又流入扁家海外帳戶，涉嫌洗錢，因此在年前就將他列為特他字案被告。2009/02/05 18:01 -
致靚認罪協商 珍律師團頻頻解任
前第一夫人吳淑珍原定下週二出庭應訊，不過就在開庭前，卻驚傳律師李勝雄解除委任，事實上就在扁家坦承有海外帳戶後，律師顧立雄和楊芳婉就先後退出吳淑珍的律師團，目前也只剩下律師廖學興還沒有傳出解除委任，繼續幫助吳淑珍打官司。2009/02/03 12:12 -
邱毅：馬家助扁洗錢匯海外帳戶
針對扁家在國泰世華銀行貴賓室的資金，立委邱毅今天再度爆料，說元大馬家其實也協助扁家將資金匯往海外，來聽聽邱毅的說法。2009/01/04 11:03 -
傳扁任總統前 涉嫌洗錢7千多萬？
特偵組偵辦扁家弊案，再查出陳水扁早在擔任總統之前，就涉嫌洗錢7千多萬！同樣是利用吳淑珍、陳幸妤等親人當人頭，扁家人分別購買美金外匯後，再匯到吳景茂在新加坡的海外帳戶，金額超過225萬美元！檢方懷疑這筆鉅款，來源恐怕並不單純。2008/12/29 12:09 -
扁帽一族公司 疑匯千萬給吳景茂
特偵組調查扁家洗錢案，發現過去替陳前總統籌措選舉資金、專門販賣扁帽和公仔的「扁帽一族」公司，曾將1千多萬匯到吳景茂及黃睿靚的海外帳戶。特偵組將約談「扁帽一族」公司監察人，也就是陳前總統的高中同學，台灣西書公司董事長吳文清說明。今天媒體找到吳文清，他說絕對沒有幫忙轉匯，檢調大可調監視器及相關紀錄查清楚。2008/12/28 13:08 -
幫吳淑珍洗錢？ 辜仲瑩恐列被告
特偵組偵辦扁家海外洗錢案，查出開發金控總經理辜仲瑩，協助吳淑珍，將60萬美金以及新台幣3千4百萬，層層轉匯到吳景茂海外帳戶，涉嫌違反洗錢防制法，近日可能將辜仲瑩，由證人改列被告，至於辜家大少辜仲諒，他匯款給扁家的2.9億，有沒有涉及不法？特偵組也將另行偵辦。2008/12/22 12:04 -
假日停休！ 調局人員赴特偵助查案
前總統陳水扁當庭釋放，不過特偵組一整天還是動作頻頻，包括國安單位、調查局一行人，一早就到特偵組協助檢方勘驗資料，主要是清查陳水扁所謂的機密外交，和二次金改的資金，是否有流入扁家海外帳戶。2008/12/13 17:57
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