銀行法 結果共281筆

檢警獲報，富南斯公司涉嫌吸金30億元。北檢昨天拘提方姓主嫌及夏姓女藝人的父親等19名犯罪嫌疑人到案。檢察官漏夜偵訊後，今天凌晨聲押10人。

在台北101大樓內的富南斯集團，被人指控涉嫌吸金，台北地檢署發動搜索調查，初步了解，這個集團以投資美股為理由，只要拿出一萬元美金，保證獲利16%，兩年來已經吸引2千名會員加入，金額高達30億元，7日帶回19人偵訊，其中藝人夏于喬的父親夏世紘疑似也是集團幹部，檢方偵訊後，依違反銀行法等罪嫌，向法院聲押禁見。

台灣籍顏姓、林姓女子涉嫌非法經營地下通匯，非法匯兌逾10億元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，並約談顏、林2業者到案。

檢調今天(10/29)兵分14路，搜索瑞傑國際地產公司，業者打著投資泰國房地產名號，宣稱前兩年保證獲利10%，涉嫌吸金4億元，受害人超過兩百人，目前約談7名被告，全案朝違反銀行法方向偵辦。

慶富案，今天高雄地院一審宣判！檢調調查發現，明知道公司無力負擔標案，甚至資本額只有5億元，卻大膽標下高達349億元的獵雷艦案，原來事後不僅偽造合約，還用假的發票，詐貸63億元，即使董事長陳慶男，否認所有檢方指控，但最後合議庭董事長陳慶男遭重判25年，太太陳盧昭霞遭判一年六個月有期徒刑，只是棄保潛逃的兒子陳偉志仍未現身。

慶富造船海軍獵雷艦詐貸案，雄院今天依違反銀行法等罪，判被告董事長陳慶男徒刑25年、併科罰金新台幣1億500萬元，妻子陳盧昭霞1年6月、前執行長簡良鑑6月，顧問李維峰無罪。

慶富造船海軍獵雷艦詐貸案，雄院今天依違反銀行法等罪，判被告董事長陳慶男徒刑25年、併科罰金新台幣1億500萬元，妻子陳盧昭霞1年6月、前執行長簡良鑑6月，顧問李維峰無罪。

男子曾昭榮被控成立寶德資訊公司以圈購未上市股票為餌，吸金逾百億元，曾男棄保潛逃被通緝。北檢另查出女子鄒春香等7人涉案，今天依銀行法追加起訴鄒女等人。

華南銀行女襄理張秀米涉嫌挪用客戶款項近新台幣1.2億元至豐茂國際公司，她丈夫翁明鈞為豐茂公司實際負責人，夫妻4月間至北檢自首，北檢今天偵結，依違反銀行法等罪起訴。

號稱擁有全球限量25輛超跑「義大利神獸」的超跑少東陳風廷，事實上是扮演假富二代真吸金，害150人受騙，詐騙金額高達27億，台中地檢偵查終結，依詐欺、違反銀行法和組織犯罪防制條例起訴陳風廷和他爸爸，還有集團內成員總共16人，而陳風廷在事件爆發前早就逃到國外，遭到通緝，陳風廷爸爸失聯，他們在彰化鹿港的骨董藝品店也早就換人租。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方聲請羈押，嘉義地方法院認為逮捕程序不合法，今天當庭釋放，檢方將提抗告。

檢方查獲嘉義這對吳姓夫妻涉嫌洗錢，也在地方上引起軒然大波，因為吳姓男子跟太太，除了在大陸跟台北經營科技公司，幾年前還是嘉義一間國小的家長會長，經常出錢出力幫助弱勢兒童，還相當低調，因此消息傳出校方不敢置信，雖然院方最後，以無法證明查扣的兩億多是犯罪所得，在羈押庭後將兩人當庭釋放，不過檢方仍會提起抗告。 穿上西裝跟著校長一起陪畢業生一起進場，眼前的男子，不但是學校的家長會長，沒想到私底下卻涉嫌洗錢，讓校方簡直不敢相信。 聲音來源校方：「他們(夫妻)其實都蠻低調的，他們為善都不用，他們都說不用講不用講，我個人是覺得蠻難過的，因為感覺會長很聰明，第一個會懷疑說是真的嗎。」 原來45歲的吳姓男子跟太太，兩人除了大陸合肥，以及台北開公司，還涉嫌把嘉義老家當成金庫，由於小孩在嘉義就讀小學，吳姓男子還曾是學校的家長會長，除了捐助弱勢學童就讀，還捐贈百萬監視器，甚至小孩畢業後，他還捐助了學校涼亭。 聲音來源校方：「家長會榮譽會長，捐贈的高爾夫涼亭，也要在今天正式來啟用。」 另外吳姓男子的臉書除了會分享廣告貼文外，還會張貼弱勢社團的文章，以及全家人開心出遊的照片，看起來就像是一般的中小企業主，生活平凡，沒想到卻被檢方查出涉嫌洗錢，也被外界質疑，是否用大善人的身分來避人耳目，掩護非法匯兌。 嘉義地方法院發言人洪嘉蘭：「那就算是犯罪贓款好了，也沒辦法證明這些犯罪贓款，跟最後一次的地下匯兌，的時間的密接性究竟如何。」 嘉義地檢署發言人蔡英俊：「那這個事實認定，我們有相關的證據可以來證明。」 根據銀行法第125條，犯罪獲得的利益超過新台幣1億元以上，恐將面臨7年以上的有期徒刑，雖然最後院方以無法認定這些錢，全是犯罪所得，當庭釋放，但檢方仍將要提起抗告，只是不管金額多少，吳姓夫妻幫台商從事地下匯兌遭到搜索，恐怕都讓大善人的身分已經留下污點。

嘉義一對吳姓夫婦，涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，收取手續費謀利，檢調當場查扣現金2億4千萬元，並向法院聲請羈押禁見，法院認為查扣現金無法認定是犯罪所得，2人逮捕前數小時，不可能有違反銀行法相關犯行，不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定，因此當庭釋放。

嘉義地檢署查獲，從事塑膠貿易的台商夫妻，以公司做掩護，1年半前開始經營，人民幣跟新台幣的地下匯兌，每兌換100萬人民幣，收手續費台幣2千元，檢方在女子娘家，查扣2.4億現金，客廳內至少有15袋現金，保險櫃也塞滿錢，兩人洗錢金額超過80億元。

女子鄒春香被控圈購未上巿櫃股票吸金逾16億元，一審、二審被判10年，高院更一審今天審酌她當年主動到案接受檢調詢問，且已繳回200萬元，依違反銀行法判她9年6月，還可上訴。

馬來西亞ANB&M101集團謊稱投資馬來西亞房地產可獲高報酬，吸金近新台幣1.3億元。北檢今天依違反銀行法、電子支付機構管理條例，起訴主嫌李男等5人。

台中一名許姓女子，去年投資一家挖礦公司，當初說好每個月分紅3%，她前後投資130萬元還拉了8個朋友當下線，這當中有人投資了500多萬，但2月開始，公司付不出錢來，在5月倒閉，投資人拿不回本金，許姓女子心情大受影響，加上涉嫌觸犯銀行法，每天鬱鬱寡歡，竟然選擇在生日過後了兩天結束生命。

欽泰國際董事長詹舜淇與胞妹詹雅琳涉利用香港欽泰進行假交易，向14家銀行貸款新台幣164億餘元，尚餘9億8574萬餘元未償還。北檢今天(5日)依銀行法等罪起訴2人，並各具體求刑8年。

檢調接獲檢舉，北市一家投資顧問公司涉嫌以招攬投資方式吸金，不法金額逾億元。台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談4名被告、2名證人到案。

華南銀行爆發主管監守自盜案件！檢警調查，張姓分行襄理利用幫客戶理財的過程，藉機挪用對方存款，交給親戚開公司，犯案時間長達10年，金額高達1.5億台幣，直到今年4月底，有客戶發現不對勁，才揭發弊案，提出告訴；而這名張姓女子偵訊後，被依銀行法特別背信罪，諭令500萬元交保。

刑事局今天指出，劉姓男子等人以投資中國大陸科技公司會有高獲利為由，誆騙退休族等加入，造成逾百人被害。警訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送劉嫌等人偵辦。

五分埔，怎麼會跟地下匯兌沾上邊。原來是三可國際公司，經營服飾貿易，也是五分埔的大盤商,沒想到卻偷偷進行，地下貿易，從2013年到現在經手約30億新台幣，檢調順藤摸瓜，還查到一位游姓婦人，也涉嫌地下匯兌，通通朝著違反銀行法偵辦。

以銷售泰山八寶粥知名的台灣欽泰公司，涉嫌偽造訂單，向10多間銀行詐貸至少10億元，檢調今天(8日)兵分三路搜索，並約談欽泰董事長詹舜淇等4人到案，全案朝違反銀行法、和刑法偽造文書罪偵辦，晚間將移送北檢複訊。

百博集團涉嫌以投資虛擬博弈事業，保證獲利60至70%，吸金上億元，台北地檢署今天兵分12路搜索，約談余姓總監等9人到案，經查該集團會員人數多達3萬4千人，全案朝違反銀行法及詐欺罪偵辦。

彰化銀行東莞分行發生收受回扣案，引起外界關注，財政部部長蘇建榮今天表示，相關人員已受到降職、降薪甚至離職的處分，未來也要求公股行庫應加強內控內稽，禁止任何回扣行為。