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藉投資太陽能電廠吸金逾億元 北檢起訴主嫌7人
施姓男子等人涉嫌假藉投資太陽能電廠，詐欺投資人新台幣7137萬餘元，另以「保本保息」為號召吸金3724萬餘元，犯罪所得逾億元。北檢今天依違反銀行法等罪嫌，起訴施男等7人。2020/07/02 18:01 -
快訊／涉炒房灌水超貸3億 銀行女行員前夫收押
兆豐銀行石姓女行員，涉嫌勾結擔任房仲的許姓前夫，將買房的價格灌水後，向銀行超貸近3億元，石姓女行員上午30萬交保，台北地檢署檢察官向法院聲請羈押許姓前夫，剛剛台北地院，依違反銀行法等罪嫌，裁定收押禁見。2020/06/19 17:24 -
快訊／兆豐銀行揪內鬼！女行員涉墊高房價詐3億
兆豐銀行新店分行一名石姓女員工，疑似內神通外鬼，跟擔任房仲的前夫等人聯手，偽造假的房屋買賣契約，墊高房價，向銀行詐貸，兆豐銀行發現後提告，台北地檢署今天下午，指揮市調處搜索石姓女員工住處，約談17人到案，初步了解，女員工前後疑似詐貸3億元，詐貸的款項，又再拿去買房，依違反銀行法跟偽造文書罪嫌偵辦。稍後將陸續移送北檢複訊。2020/06/18 16:57 -
誘170男吸金4千萬 婚友社雇正妹當愛情騙子詐欺無罪
2010年成立的婚友社「和荔婚顧公司」，當年找來數十名妙齡女，透過交友網站假裝以結婚為前提，趁機誘騙有經濟能力的男性網友上鉤，到2014年間共有上百名男性受害，並且非法吸金超過4千萬。受害者提告後，檢方起訴負責人、前市議員林國權等81人，但台中高分院認定不構成詐欺罪，日前判決所有被告無罪；至於負責人林國權，則在今年初過世。2020/06/10 08:14 -
騙15親友「票貼賺價差」 女子吸金1.4億元遭起訴
曾在食品公司任職的林姓女子得知可靠支票貼現獲利，離職後向15名親友謊稱可集資從事票貼，吸金新台幣1.4億元，因週轉不靈無法支付利息而自首，北檢今天依銀行法等罪起訴。2020/06/04 13:46 -
涉違法吸金上億 彩石珠寶董事長羈押禁見
彩石珠寶董事長蘇怡涉嫌自2016年起，以投資方案違法吸金新台幣數億元，受害者超過百人；新北地方法院以涉違反銀行法、刑法加重詐欺等罪，裁定蘇怡、總經理李莊羈押禁見。2020/05/12 15:43 -
太信任保險員! 借款投資嘸合約 難構＂詐欺＂
林姓男子因為是保險業務員，投保的客戶基於信任，動輒把數百萬現金，交給他操盤投資。直到他人間蒸發後，才驚覺不對。有客戶氣得報案，但員警認為，雙方屬於借貸關係，必須透過民事訴訟追討債務；而其中一名被害人，則是有跟林姓男子，簽下保證獲利的合約，讓檢察官可以用詐欺罪、跟銀行法來偵辦，讓林姓男子也得負起刑事責任，際遇大大不同。2020/05/10 19:09 -
網路張貼假訊息「囤物資」 調查局法辦3人
法務部調查局逮到三人亂傳囤貨假訊息！最近有民眾在網路論壇看到一篇文章，要大家趕快儲備一個月的糧食跟提領所有存款，造成人心惶惶，甚至賣場都出現搶購潮，假訊息防治中心溯源追查，發現是一名張姓男子，轉貼表哥在群組的發文，另外還有最初散播消息的文化協會負責人，目前三人都被依違反社維法以及銀行法送辦。2020/03/20 21:15 -
彰銀理專涉挪用客戶上千萬資金 金管會恐開罰
針對彰化銀行理專涉嫌挪用客戶資金達上千萬，彰銀今天發布重訊表示，已通報主管機關並移送司法偵辦，對客戶損失將全權負責。2020/01/30 13:46 -
「反滲透法」上路 張安樂批：全民付出代價
統促黨總裁張安樂和兒子張瑋，被指控成立華夏大地旅行社，挪用公司資金，從事兩岸匯兌，被依違反銀行法起訴，法院上午開庭，張安樂供稱，資金往來正常，至於被問到最近上路的反滲透法，則是批評政府的作法根本違憲，把大陸視為敵人，會讓全民付出代價。2020/01/17 12:52 -
潤寅詐貸386億！檢起訴36被告 主嫌逃美
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天偵結起訴！公司董事長楊文虎、王音之夫妻，找水果行老闆送回扣，勾結福懋等上市櫃公司，製作假交易，向台灣企銀等九家銀行，詐貸386億元，夫妻案發前潛逃美國，留下女兒楊宇晨善後，她提領2500萬之後，跟一名王姓男子開保險箱，藏款600萬，三個月後她搭機出境前，被攔下來押進看守所。檢方依銀行法等罪嫌，起訴36名被告，楊文虎夫妻，具體求刑30年！2020/01/09 21:50 -
快訊／潤寅百億詐貸案 董座夫婦起訴求刑30年
司法焦點，老牌紡織貿易商潤寅集團爆發詐貸案，負責人楊文虎夫婦涉嫌向九家銀行詐貸386億元，留下獨生女潛逃海外，台北地檢署偵查終結，依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎夫婦、女兒楊宇晨等多達36人，楊文虎夫婦具體求刑30年。2020/01/09 11:15 -
認了吸金！夏于喬父40萬交保 可回家過年
夏世紘捲吸金案，裁定交保，可以回家過年！富南斯集團，遭控涉嫌吸金30億元，藝人夏于喬的父親夏世紘還是高階幹部，羈押期間，檢方依違反銀行法等罪，起訴夏世紘等16名被告，但羈押期將滿，法官再度審理，裁定夏世紘40萬元具保停押，限制出境出海住居8個月，暫時獲得自由身。2020/01/06 21:29 -
快訊／投資美股涉吸金30億！ 夏于喬父等16人遭訴
日前檢調偵辦富南斯集團涉嫌違法吸金30億元，逮捕10多名嫌犯，其中藝人夏于喬父親夏世紘也是集團幹部，遭收押禁見，上午檢方偵結，依違反《銀行法》將他起訴。2020/01/03 11:00 -
兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦
新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌，並夥同詐欺集團合作協助洗錢，賺取匯差，非法獲利，2年經手金額逾新台幣2億元，刑事局循線查獲12嫌，其中6嫌移送新北地檢署偵辦。2020/01/02 18:05 -
張瑋腳傷請假 法官：再不出庭可依法拘提通緝
台北地院今天審理統促黨總裁張安樂及兒子張瑋涉銀行法等案，傳張瑋出庭，張以腳踝扭傷請假。法官要求張瑋明年1月15日前提出因疾病不能搭機證明，或同日下午3時自行到庭，否則可依法拘提、通緝。2019/12/27 15:26 -
憂地下金流擾亂大選！雄檢破30億非法匯兌
就怕兩岸異常金流影響總統大選，高雄檢方指揮警調人員嚴加掃蕩，總共查獲3件兩岸地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬，成為總統大選前掃蕩地下金流數額最高的，6名被告被依違反銀行法偵辦，分別以5萬到20萬元交保。檢方強調，會持續要求警調偵搜與選舉有關的境外金流！2019/12/23 20:21 -
快訊／雄檢掃蕩地下金流！ 破獲30億地下匯兌
高雄地檢署指揮警調，共查獲3起地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬元，其中6名被告，分別以5萬元至20萬元不等金額交保，全案依違反銀行法擴大偵辦，這是總統大選前掃蕩地下金流，目前最高金額。2019/12/23 11:52 -
尾牙找蕭敬騰搏信任 電商非法吸金21億
台南地檢署查獲新智付電子商務公司，以投資行動支付為名，架設網路平台，發行「學習分」供民眾投資購買，他們保證獲利3倍，尾牙活動還找來金曲歌王蕭敬騰等知名藝人演唱，讓不少年輕人信以為真掏出錢來投資，從106年10月開始，已經違法吸金21億，現在，林姓負責人夫婦等10人，被依銀行法送辦。2019/12/06 20:27 -
鼎晟不動產涉違反銀行法！ 7人北檢複訊
鼎晟不動產遭檢調搜索！這間公司從事大台北地區停車位買賣，有員工製作影片，對投資人說，保證獲利，涉嫌違反銀行法，檢調兵分六路搜索，傳喚負責人張皓翔等十三人，偵訊後複訊，公司澄清配合調查，否認年息5%是顯不相當報酬！2019/12/04 00:27 -
快訊／鼎晟不動產涉違反銀行法？ 檢調搜索帶回13人
鼎晟不動產遭人檢舉，投資大台北地區停車位,保證獲利年息五到六趴，七年來，吸金超過二十億，涉嫌違反銀行法，檢方指揮調查局，兵分六路搜索，傳喚負責人張皓翔等十三人，被告在偵訊後，將會送往台北地檢署複訊！對此，鼎晟不動產開發股份有限公司 發出聲明稿，強調本案尚在審理階段，且本案至今未有任何被害人之控訴 ，公司亦不涉及損害任何一方之權益，故絕非外界所指之惡意吸金， 且並無任何大眾受害之情事。2019/12/03 18:56 -
快訊／龍巖前副總吳祥志涉吸金3億 法院裁定收押
國內殯葬業龍頭上市公司龍巖公司，前副總吳祥志和兒子被指控，涉嫌以高額利息對外招攬轉約投資案，短短2年內疑吸金超過3億元，檢方依銀行法聲押，高雄地方法院下午3時半開庭後，裁准前副總吳祥志收押禁見。2019/11/28 16:34 -
父子涉吸金3億！ 龍巖前副總遭聲押禁見
國內殯葬業龍頭上市公司龍巖公司，傳出弊案，前副總吳祥志和兒子被指控，涉嫌以高額利息對外招攬轉約投資案，短短2年內疑吸金超過三億元，高雄檢調搜索南區龍智營業處，傳喚吳氏父子等人到案，依違反銀行法罪嫌重大，將前副總聲押禁見，兒子吳順益和前分處長曾小樺則以50萬和20萬元交保。2019/11/28 15:57 -
快訊／遭控3年吸金3億 龍巖前副總父子遭約談
最新消息!龍巖公司前南區業務副總吳祥志，遭檢舉以高利投資為幌子，3年吸金3億元，投資人組成自救會提告，高雄檢調今天(11/27)約談吳祥志父子等7人到案，晚間將依違反銀行法等罪移送高雄地檢署複訊。2019/11/27 18:41 -
富南斯吸金案 女星父親涉案遭羈押禁見
富南斯公司涉嫌吸金30億元。北檢昨天拘提夏姓女藝人父親等19名犯罪嫌疑人到案。檢察官今天凌晨依違反銀行法聲押夏父等10人。台北地方法院審理後，晚間裁定羈押禁見。2019/11/09 09:34
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