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鼎興詐貸案第3波偵結 何宗英又遭北檢起訴
醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸，北檢先後2波起訴何宗英等人，一審均判有罪。北檢另查出鼎興向永豐銀行詐貸18億餘元，今天3度起訴何宗英等人。2021/12/13 12:51 -
海科館工程詐貸案 慶富總裁陳慶男判7年10月定讞
涉獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶男，另涉嫌於承作海科館工程時向銀行詐貸，二審依銀行法的詐欺取財等罪判處陳慶男7年10月徒刑，案經最高法院今天駁回上訴定讞。2021/11/03 18:00 -
何宗英涉鼎興詐貸案判刑18年 另案又判9年2月
醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行詐貸新台幣37億元，台北地院今年3月判刑18年。何宗英另涉及銀行違法放貸案，北院今天依違反銀行法判刑9年2月。可上訴。2021/10/15 18:08 -
台新理專涉盜領客戶資金近3億 北院重判10年6月
台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金近新台幣3億元，被台北地檢署依違反銀行法特別背信及洗錢等罪起訴。台北地方法院今天判處周姓理專應執行有期徒刑10年6月，可上訴。2021/09/30 12:02 -
現金買藍寶堅尼不夠狂 通通用1美元紙鈔才誇張
今年年初，台南有民眾拿1元零錢去藥局買藥被拒絕，而遠在太平洋的另一端，有名美國Youtuber也發生用1美元紙鈔(約27.7新台幣)購物遭拒的事件！不過，這位Youtber拿1美元紙鈔買的商品，是要價24.2萬美元(約670萬新台幣)的Lamborghini Huracán，也難怪他抱著滿滿地現金卻還是處處碰壁。2021/09/27 14:00 -
潤寅詐貸案二審 判楊文虎25年、王音之27年
潤寅詐貸案，一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年，經上訴，二審今天改判楊男25年、王女27年，各併科罰金新台幣6億元、6.5億元。可上訴。2021/09/23 11:05 -
快訊／潤寅涉詐472億！楊文虎夫妻二審遭判25.27年
最新消息，潤寅集團董事長楊文虎，王音之夫妻分別向12家銀行詐貸超過470億元，一審楊文虎被判刑26年，妻子王音之28年。上午高院二審宣判，楊文虎被依銀行法等罪判刑25年，併科罰金6億元，王音之遭判27年，併科罰金6億5千萬元，全案可以上訴。2021/09/23 10:39 -
求職被當人頭軟禁 台南警方救出5人逮8嫌
5名求職者到高雄應徵工作，卻被當人頭申辦逾15個帳戶，集中軟禁在台南旅店。警方昨天在台南某間旅店救人，同時逮捕黃男等8嫌，訊後將依妨害自由、恐嚇、銀行法等罪嫌送辦。2021/07/30 17:48 -
吸金5億逃亡大陸 父子3人因疫返台投案遭起訴
李姓男子與兩名兒子經營本翊建設等公司，以不動產開發名目吸金5億餘元，102年間檢調發動偵查後逃亡中國大陸，去年因疫情返台，北檢今天依銀行法起訴李姓父子3人。2021/06/02 11:41 -
辜仲諒紅火案逆轉判無罪 中信金：司法釐清真相
紅火案逆轉，台灣高等法院更二審審理紅火案，認定前中信金副董事長辜仲諒不構成證券交易法以及銀行法等罪，改判無罪。中信金表示，對於司法單位釐清真相，讓當事人重獲清白，進而實現公平正義，表示感佩。2021/04/28 14:35 -
辜仲諒更二審逆轉無罪 紅火案大事記
台灣高等法院更二審審理紅火案，今天認定前中信金副董事長辜仲諒不構成證券交易法以及銀行法等罪，逆轉改判無罪，檢方不服可上訴。2021/04/28 10:58 -
涉鼎興詐貸37億案 何宗英遭判18年
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地院今天依違反銀行法等罪判何宗英18年、財務主管江美玉22年，可上訴。2021/03/30 13:03 -
滿桌現金！警破地下匯兌集團 8個月經手7億撈500萬
嘉義出現地下匯兌集團，專挑大陸.泰國.越南的客戶，幫忙兌換當地貨幣，再抽千分之三的手續費，警方兵分多路，22日到雲林、嘉義、高雄等地方搜索，一共查扣現金855萬元，8個月內，經手約7億元，主嫌以30萬交保，全案依違法銀行法偵辦。2021/03/29 22:25 -
涉經營地下匯兌經手7億元 藝品業者30萬交保
嘉義地檢署查獲地下匯兌案，經營藝品店謝姓男子涉嫌協助客戶將境外金錢換算成新台幣於境內支付，8個月經手金額約新台幣7億元，不法獲利500萬元。謝男遭檢方以30萬元交保。2021/03/29 14:38 -
台新理專涉監守自盜2.8億遭訴 北院裁定繼續羈押
台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金達新台幣2億8357萬餘元，台北地檢署今天依違反銀行法特別背信罪起訴。案件移審台北地方法院，法官下午裁定周男羈押，但不禁見。2021/03/12 17:04 -
台新理專涉監守自盜近3億 北檢起訴求重刑
台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金達新台幣2億8357萬餘元，台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法特別背信及洗錢等罪起訴周男及2名共犯，並請法官判處10年以上重刑。2021/03/12 11:34 -
慶富獵雷艦詐貸案 陳慶男二審駁回上訴仍判25年
慶富造船海軍獵雷艦詐貸案，高雄地方法院一審依違反銀行法、偽造文書罪等判董事長陳慶男25年，高雄高分院今天上午二審駁回陳慶男等人上訴，維持原判決，全案可上訴。2021/02/26 10:18 -
快訊／鼎宸系統涉詐貸2.6億 3高層遭約談搜索
專營電腦系統整合服務的鼎宸公司，遭人舉報涉嫌開立不實發票，甚至變造發票，向兩家銀行詐貸2.6億，調查局(1/21)兵五路搜索，約談包含李姓負責人在內，三名高層到案說明，全案朝銀行法方向偵辦。2021/01/21 19:07 -
別以為錢放銀行就安全 理專弊案怎防？
來關心你我荷包，銀行理專，監守自盜案件，層出不窮，金管會統計，近兩年，不肖理專，盜用款項，已經累計超過3億元，不管是金管會，頒布的「理專10誡」，或「銀行法」調整，違規裁罰金額，想要避免，類似弊案發生，從銀行到客戶端，你我都有責任。2021/01/11 22:59 -
潤寅董娘最重！ 詐貸百億判28年罰6.5億
潤寅集團涉嫌詐貸14間銀行，金額超過470億，負責人楊文虎、王音之夫婦和女兒楊宇晨，事後被依違反銀行法等罪起訴，北院上午宣判，楊文虎夫妻分別被重判26年和28年徒刑，女兒楊宇晨3年4個月徒刑，潤寅法人被判罰金5億，全案還可上訴。2020/12/31 13:31 -
潤寅詐貸案 楊文虎、王音之重判26年與28年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸逾400億元遭起訴，台北地方法院今天依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年，併科罰金6億元，王音之28年徒刑，併科罰金6億5000萬元。2020/12/31 10:40 -
涉侵占客戶款項數千萬元 永豐銀前理專遭北檢起訴
永豐銀行前理專游姓男子涉嫌詐欺、侵占前岳母、前妻、客戶款項共計新台幣數千萬元。台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、刑法詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴游男。2020/12/28 12:08 -
3律師涉幫助吸金 遭依違反銀行法起訴
男子吳國昌涉以投資露營車及興建觀光飯店名義，找來律師以鑑證方式幫助吸金，更一審被判12年。涉案律師江東原、葉大慧、魏君婷被法官告發。台北地檢署依違反銀行法起訴3人。2020/12/25 10:40 -
佯稱金融分析師吸金詐騙逾億 橋檢聲押1男獲准
江姓男子佯稱金融指數操作分析師，每月提供投資人高利、2年回本等幌子，1年來非法吸金逾億。橋頭地檢署接獲情資傳喚到案，依涉違銀行法罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。2020/12/23 17:41 -
快訊／央行嗆美「台灣優先」 台幣盤中仍升3.52角
央行總裁楊金龍在我國遭列外匯操縱國觀察名單後拋出「台灣優先」論點，反嗆美國的寬鬆，就是央行匯率政策的挑戰，而且央行也無法滿足所有人的期待，只能遵循中央銀行法賦予他的職責。不過話才說完，今天台幣開盤後持續飆升，盤中一度大升3.52角，最高來到28.12元。2020/12/18 11:48
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