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快取寶吸金188億 檢調偵辦1年起訴14人
嘉義地檢署偵辦快取寶違法吸金案歷經一年的時間，終於在2日起訴了孫岳澤、李欣潔夫妻等共14人，不過由於被害人的數量多達5百多人，加上大部分的被害人都不願出面，增加檢方辦案困難度，第一波調查偵結之後依詐欺、非法吸金等罪起訴孫岳澤夫妻等人，之後還會有第二波的起訴名單。2018/03/03 20:28 -
庠泰灃違法吸金近3億元 南檢起訴6人
庠泰灃公司吳姓負責人與公司幹部等6人，涉嫌以每年可領取6%增值金名義，違法吸金新台幣2億8108萬元，台南地方法院檢察署今天偵結依違反銀行法等罪嫌起訴。2018/01/23 18:03 -
慶云賣骨灰罐涉違法吸金 二審改判有罪
慶云公司負責人陳慶雲、鄒淑芬夫妻，涉嫌以變質多層次傳銷販售骨灰罐，吸金79億餘元，苗栗地院一審判無罪，台中高分院認定骨灰罐用途是為了領取獎金，改判兩人3年與2年徒刑。2017/12/15 15:31 -
涉違法吸金通緝遭遣返 陳宣銘百萬交保
投資顧問公司負責人陳宣銘涉嫌在台違法吸金遭通緝，經台、印警方聯手將他逮捕到案，昨晚遣返並解送高雄地院歸案，高雄地院今天裁定他新台幣100萬元交保，限制住居、出境及出海。2017/11/22 15:39 -
違法吸金52億 千禧集團陳宣銘押解回台
涉嫌在台違法吸金高達新台幣52億元的印尼商千禧集團台灣執行長陳宣銘，今天由印尼警方會同刑事局駐印尼聯絡官及調查局駐印尼法務秘書押解回台。2017/11/21 16:07 -
陳宣銘涉在台違法吸金 台印警攜手逮人
印尼商千禧集團台灣執行長陳宣銘涉嫌在台違法吸金遭通緝，刑事局今天表示，透過和印尼警方跨國合作，已於20日逮捕到案，待當地涉案案件調查完畢後，再處理遣返作業。2017/10/26 18:09 -
快訊／涉違法吸金案陳宣銘 印尼證實已落網
印尼商千禧集團台灣執行長陳宣明，涉嫌在台灣違法吸金新台幣52億元，駐印尼代表證實他已經在雅加達落網了，因為印尼警方和台灣有著密切的橫向聯繫，他在雅加達為了逃亡使用假證件而遭到警方逮捕，至於吸金案，目前警方還在釐清當中。2017/10/25 23:05 -
快訊／推期貨貸款吸金倒賠千萬 業者遭約談
司法最新消息，檢調接獲一間名為斯特捺德的公司，涉嫌違法吸金，業者疑似推出保本專案的期貨貸款，保證每個月獲利三到七趴不等，結果違法吸金，還倒賠一千多萬，違反銀行法，四人遭約談。2017/04/13 16:48 -
快訊／快取寶吸金140億元 集團1成員收押
快取寶負責人孫姓夫婦，涉嫌違法吸金140億元，夫妻兩人已經出境香港，不過檢調偵辦，昨天傳喚集團成員黃姓男子和張姓男子到案，在今天凌晨四點，法院裁定黃姓男子收押，張姓男子50萬元交保。2017/03/25 11:21 -
紅富海違法吸金 「太仁」判11年沒收172億
喧騰一時的紅富海公司吸金案，台中高分院更一審判決出爐，自稱是太仁心靈導師的黃圓映，違反銀行法遭判刑11年，還要沒收不法所得172億8千多萬元，黃圓映丈夫以及妹妹各判刑9年，他們七年多時間非法吸金172億多元，超過8千人受害。2017/03/21 17:55 -
快訊／誆投資博弈吸金2.9億 檢調搜索約談
最新消息！浩天投顧被控違法吸金，業者謊稱投資澳門博弈事業能快速獲利，2年多來吸金2.9億元，台北地檢署今天指揮市調處，搜索浩天公司等6處，共約談5人，其中蔡姓女會計以50萬元交保，張姓副總裁被限制出境、出海和住居，其他人則被請回。2017/02/20 21:41 -
景觀投資可獲利？ 遭控詐近億元人失聯
新北市一名女子，在林口開了一家園藝景觀公司，還經常舉辦畫展自稱是夏老師，遭人指控假藉投資名義涉嫌詐騙，違法吸金近億元之後人就失聯，日前一名被害人在買早餐時看到這名夏老師，趕緊報警抓人，警方調查後才發現原來她是一名通緝犯，96年在高雄犯案後，逃到北部改名行騙！2017/01/19 18:13 -
快訊／涉違法吸金90億 檢調搜索億圓富約談14人
民間投資又爆發重大吸金案，新北地檢署獲報一間名叫億圓富的集團涉嫌以互助會、代客投資等名義違法吸金，全台不法所得超過90億元，檢調指揮同步搜索億圓富公司各地的營業據點，當場查扣可疑贓款1300多萬元，並約談廖姓主嫌等14人到案偵訊中。2016/12/13 18:40 -
「台灣生命集團」美國掛牌 董座行事高調
持續追蹤台灣生命集團這個企業，號稱南台灣唯一合法的私人殯儀館，占地一甲，甚至還在美國那斯達克掛牌上市，董事長張峻豪行事作風高調，還會招待業績達標的員工出國旅遊，這次被檢調查出違法吸金，受到牽連的高階主管，交保後站出來反咬，把錯一切推給董事長個人行為。2016/08/17 17:52 -
台灣生命集團2年吸金24億元 董座收押
南部知名殯葬業者「台灣生命集團」，檢調查出業者涉嫌違法吸金24億元！業者涉嫌推銷生前投資契約，標榜入會費1000塊，每5萬元可以投資一個單位，每年有7─8％的利息，2年下來違法募集資金24億元，估計有一千多位會員受害，而這些不法獲利，部分流向董事長和高階主管私人口袋，檢警在董事長打算潛逃出境前，收網逮人，董事長和財務長收押，其他5位幹部10萬到50萬金額不等，交保候傳。2016/08/17 17:46 -
快訊／推銷受益契約 台灣生命集團違法吸金24億
最新消息，高雄檢警破獲台灣生命集團，假借投資名義，以購買契約行銷手法向客戶募集資金，以每年固定獲利率至少7%，期滿還能領回本金的推銷手法，招攬會員，但當投資人想領回本金時，又會被慫恿轉投資其他專案，集團成員用盡各種手法就是不讓投資人領回本金，藉此吸金並掏空超過24億多元！2016/08/17 13:19 -
違法吸金案外案 「天金」傳內賊盜70KG黃金
一個多星期前，調查局破獲「天金集團」，以投資黃金為名非法吸金，結果事件還有意外的後續發展，這個集團的一名楊姓台商，日前向香港警方報案，說他所看管的一批重達70公斤的黃金，在喝醉酒後不翼而飛，而香港警方一查之下，發現拿走黃金的竟然也是同一個集團的其他三名男女。2015/09/29 18:26 -
推薦會員拿獎金、點數 瘋旅推新型態旅遊
來自美國的瘋旅公司經營超過10年，會員必須透過推薦方式，才能加入，如果在推薦4人成功入會，除了原本就能享受的低價國外行程，還有獎金、旅遊點數可以拿，等於拉越多人享受到的服務就越多，但卻遭質疑是傳銷老鼠會手法，不過瘋旅強調，已經在台設立公司，推出的是新型態旅遊方式，絕對沒有違法吸金。2015/09/24 13:46 -
詢價圈購股票當幌子 假投資吸金4億
夫妻檔加上一位妹婿，聯手以假投資方式吸金，新北市育富投資公司涉嫌以辦理詢價圈購股票當幌子，不用公開抽籤，就可以直接購買準上市上櫃公司股票，獲利在30%以上，吸引民眾砸錢投資，並以類似老鼠會方式利誘投資人招募新會員，賺取10%獎金，估計至少有150人受害，違法吸金4億元2015/03/04 13:04 -
朽木培植牛樟 誆上百退休公務員、詐上億元
高雄破獲一起投資公司，違法吸金達上億元的案件，業者利用投資牛樟段木，鎖定退休公務人員和老人家，強調百分之百一定獲利，連本金也可一起拿回，警方前往業者公司搜查時，確實有許多牛樟段木，但培育手法粗糙，大部分奄奄一息，但業者卻誆稱牛樟還可以醫治，目前初估已有上百人受害，而且詐騙足跡遍及全台，警方呼籲被害者出面指認，以免更多人受害2015/01/03 12:40 -
疑違法吸金 「亞福」遭控捲會員近50億
又出現違法吸金的案子嗎？有大約500位會員的「亞福實業」，疑似以直銷方式，販售牛樟芝、牛蒡等養生產品，不時舉辦聚會，還參加慈善活動取得會員信任，最後說要成立養生村，許多人把錢掏出來，老闆卻疑似捲款、人間蒸發，如今人不出面，手機不接，不少人變賣家產、借款負債，現在全成一場空。2014/09/23 13:24 -
「入會就賺錢」 吸金嫌辦洗腦式見證會
短短2年，吸金超過3億5千萬，檢調發現，以陳姓父子檔為主的吸金集團分工細膩，他們先編織一套「賺錢的計畫」，不只透過網路行銷，也在全台各地舉辦所謂的見證說明會，吸引會員入會，更令人訝異的是，為了規避銀行跟金管單位追查，他們要求會員繳會費，全部必須以現金交易，所謂的會費也都不存進銀行內，而是購買豪宅、賓利車跟名牌包還有骨董字畫，除了保值，也可以營造賺大錢的形象，繼續吸金。2014/09/10 19:30 -
豪奢！扣吸金嫌3億鈔 百名牌包、賓利車
營造淘金夢，專騙投資客！陳姓父子檔為首的集團，打出「圓夢贏家」專案，號召投資馬來西亞賭場，利用網路影片和說明會吸引入會，會員分為「銀」、「白銀」和「金」三個等級，最低投資金額71萬起，上萬名會員中，不乏醫師和退休教師等具有社會地位的白領階層，檢調兵分五路搜索，在集團帳房和主嫌女友的豪宅內，搜出現金將近3億5千多萬，以及上百個名牌包，並查扣2部要價上千萬的賓利車。2014/09/10 19:29 -
涉吸金186億 數字科技董座3人遭訴
知名網路交易平台「數字科技」，遭人檢舉旗下「8591寶物交易網」，未經金管會許可，經營金錢交易虛擬寶物業務，發行虛擬「T點」，檢調偵辦後，查出「數字科技」涉嫌違法吸金186億元，依違反「電子票證發行管理條例」，將董事長廖世芳、前總經理王震宇、總經理吳聰賢起訴。2014/08/27 20:31 -
「與鴻海合作」 老董牛肉麵董座涉詐
曾獲選台北市牛肉麵節冠軍的「老董牛肉麵」，董事長劉正雄遭人指控，這2年來打著與鴻海董事長郭台銘合作的名號，對外賣「未上市股票」，吸引不少人投資，但投資人說，根本是一場騙局，劉正雄涉嫌吸金1億元，對此，劉正雄發出聲明稿，強調沒有違法吸金，他說，不知道股東之間有什麼糾紛，才會轉而指控他詐欺，而他也告對方偽造文書。2014/07/27 10:25
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