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相交普欽40年！俄大提琴家轉帳逾百萬法郎 4銀行家受審
瑞士檢方今天表示，俄羅斯大提琴家羅德金（Sergei Roldugin）透過瑞士銀行，轉帳數以百萬瑞士法郎，期間沒有受到適當調查，4名涉案的銀行家正為此受審。2023/03/09 09:08 -
男收3元轉帳上頭還有詭異地點備註 赴現場驚見友陳屍車內
高雄一名鄭姓男子，日前莫名接到2筆網路銀行轉帳，金額為分別為2元、1元，上面還備註「在這走了」、「布袋第二停車場」，讓他覺得相當怪異，之後才想起轉帳的戶頭，疑似是游姓友人，趕緊通知另一名好友一同前往停車場查看，果真發現游男已陳屍於車上，嚇得報警。警方調查，現場無外力介入，已報請檢方進行相驗，釐清死因。2023/02/23 16:34 -
突收友詭異轉帳「備註地點」 男衝現場嚇：已屍僵
高雄警方日前接獲一名鄭姓男子報案，指稱他突然收到好友的「詭異轉帳」，對方沒來由的在備註欄寫下「布袋第二停車場」，令他感到疑惑。沒想到當他前往時，竟發現好友已陳屍在坐車中、沒了呼吸心跳，嚇得當場報警。目前警方已介入調查該起案件及死因，初步排除他殺嫌疑。2023/02/23 15:42 -
銀行員替詐團調高轉帳限額幫洗錢 經手金額破2億
台北市刑警大隊員警於今年初時，查獲一起詐騙集團囚禁被害人，以監管帳戶作洗錢使用案例，當時還意外發現一名中國信託朱姓女行員疑似和嫌犯勾串，利用職務之便協助調高被害人帳戶單日約定轉帳限額至1000萬。經統計，光是朱姓女行員經手的贓款就高達2億元，超過百人受害，警方日前再度逮捕9名嫌犯，並查扣林姓主嫌「兔爺」名下2700萬財產，同時聲請延押朱姓女行員。2023/02/22 12:12 -
被網紅問「微信轉帳3百元」 陳冠希高EQ神回被讚爆
42歲的香港男星陳冠希，他自創品牌經營今年正好滿20週年，日前他特地前往洛杉磯舉辦實體活動，只要攜帶或購買商品者，他就會當場在上頭塗鴉創作。陳冠希創作過程中還算順利，但期間有個小插曲，有個抖音網紅趁他在創作過程時和他聊天，還開玩笑說能否微信轉帳300元？陳冠希聽完後，當場1句話幽默回應，粉絲聽了也嘴角失守。2023/02/07 21:15 -
被騙26萬卻稱「帳戶被盜」 損銀行商譽遭判刑
台中一名江小姐網路PO文，說自己網銀帳戶被盜，害她損失26萬多元，但警方調查發現，她其實是誤信詐騙集團，自己被騙，將存款轉帳出去的，本來是被害者身分，卻因為PO出「貶損銀行商譽及信譽之事」的文字，遭銀行提告，法官判她應執行拘役60天。2023/02/05 20:09 -
「過年不給紅包」媽媽哭了！他剛出社會傻眼嘆：孝親費每月1萬
大部分人出社會工作之後，每月都會給家裡孝親費，至於金額多寡則考量薪資、開銷以及跟爸爸媽媽溝通後的決定。1名網友亦此，他表示近日終於領到第1份工作的薪水，回家隨即給媽媽轉帳，由於恰逢農曆春節，他也跟媽媽提到不會再另外包紅包，沒想到對方當場哭了出來。2023/02/04 16:09 -
尪中4千萬瞞老婆！偷轉3百萬給前妻買房 下場曝光了
夫妻和情侶之間，若是感情想要維持長久，「信任」是非常重要的關鍵之一。近日中國大陸浙江發生一起案例，一名男子中了1千萬人民幣大獎（約4419萬新台幣），結果卻瞞著現任妻子，拿出一部分獎金給前妻買房，現任妻一怒提告。日前法院判決出爐，女方勝訴准許離婚，並獲得夫妻共同財產60%金額。2023/02/03 16:34 -
羞喊「過年愛愛要加班費」 女友結束真討1萬2：可以轉帳
有些情侶過年時，會互贈紅包添喜氣，不過一位男網友卻表示，本就說好包6千給女友，怎料兩人要恩愛前，女友卻說過年愛愛要加班費，向原PO討1萬2000元，頓時讓他超傻眼。貼文一出，網友也酸爆「怎麼有種在賣的既視感」。2023/01/29 22:57 -
大過年冒出一大堆「好友」 北市女被詐婚613萬被騙走
為期10日的農曆春節年假正式開始，不少民眾開始和三五好友相約一起吃飯、聊天，聯絡感情，但可得小心有些明明是不認識的人卻硬要裝熟加LINE好友、拉群組，台北市就有一名女會計因此被騙走613萬元。刑事局警方特別提醒，要是對方用各種名目要求匯款投資、寄送禮物或簽署授權書，千萬不要按照指示進行，否則可能落入陷阱。2023/01/21 16:49 -
首例！詐團滲入銀行 行員「動手腳」涉洗錢
台北市警方日前偵辦詐騙集團，發現他們辦理大筆匯款，都在同一間銀行，就連經手的行員都是同一人，5日大動作前往兩間分行搜索，帶回一名女行員，原來她利用職權，將人頭戶轉帳上限提高到3千萬，方便詐騙集團洗錢。這也是首起詐騙集團滲入銀行的案件！2023/01/06 18:43 -
中信銀行員若協助洗錢屬實 金管會：最重可罰5千萬元
中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。2023/01/06 16:34 -
國內首起！銀行行員涉案 疑助詐團轉帳遭帶回偵訊
台北市刑大昨（5）日破獲一起詐騙集團涉嫌洗錢、拘禁案，警方南下至桃園、嘉義等地救出6名遭囚禁的被害人，事後也循線逮捕38歲林女等11名詐團成員。據了解，其中1名26歲朱女還是名中信銀行員工，疑似遭詐團利誘，趁著職務之便，將每日限額的非約定轉帳金額調高，以便詐團洗錢，這也是台灣首起有銀行員涉入詐騙案，檢警目前正擴大偵辦中。2023/01/06 12:28 -
18歲成年新制上路！一卡通、街口開放註冊 可用LINE轉帳了
今（2023）年1月1日起，民法成年年齡下修至18歲，新制上路後，年滿18歲不只能申辦信用卡、現金卡，也能擔任保險業務員，過去許多被年齡限制的行為與權利將不再受限。一卡通公司今（4）日宣布，即日起同步開放18歲以上成年民眾自主完成註冊一卡通MONEY電子支付帳戶；街口支付也將於本月9日開放年滿18歲民眾註冊。2023/01/04 23:22 -
財政部突送錢？帳戶「爽多1.4萬」快查帳 網嗨炸：我也收到了
快去刷存摺，郵局、銀行都可領！一名民眾近日手機突然收到轉帳消息，結果一打開戶頭竟然多了一筆錢，一查才知道是財政部所發，嚇得他上網分享，引來一票人共鳴直喊「也有領到！」還有網友驚爆領到1.4萬。2023/01/02 15:14 -
網戀遇恐怖情人！遭前男友恐嚇討錢、軟禁 百萬存款沒了
新北市土城區崔姓女子，日前向警方報案指稱，其29歲解姓前男友利用「阿嬤看病、妹妹結婚」等各種理由，多次以刀槍脅迫領錢供他使用，前後總計轉帳118萬元，不僅如此，解男還擔心她向警方報案，為了監控其行蹤，還被要求隨身攜帶GPS監控監控位置。土城警方獲報後積極偵辦，日前循線將解男逮捕到案，全案依法送辦。2022/12/17 14:11 -
200萬買保健食品？清水警方及時阻詐救7旬夫妻
台中一對7旬的老夫妻，加入line投資群組後，誤信詐騙集團，跑到銀行說要轉帳200萬買保健食品。2022/12/16 19:44 -
阿伯又是你！4月險遭詐百萬 今又險被騙轉帳
苗栗一名老阿伯，四月份因為接到詐騙電話，謊稱要監管帳戶差點被騙走100萬元，幸好員警及時攔阻，沒想到不到一年時間，阿伯又被自稱是他表妹的陌生訊息詐騙，要到銀行匯款20萬元買保險，員警到銀行了解時，馬上認出又是這位阿伯，再次幫忙他，保住這20萬元。2022/12/14 12:33 -
好心民眾勸不聽！婦接詐騙電話操作ATM 37萬飛了
新北市五股區51歲蕭姓婦人，昨（2）日接獲詐騙集團來電，對方假冒銀行人員，誆騙婦人的帳戶遭盜用，要求她將戶頭餘額匯到指定帳戶 ，蕭婦不疑有他，到住家附近的銀行ATM陸續匯出37萬，當時在場的民眾直覺婦人遇到詐騙，出言苦勸未果後只好報案，警方到場制止，經過一番解釋才讓婦人恍然大呼，順利保住剩下的血汗錢。2022/12/03 15:27 -
又當機！國泰世華網路銀行「無法轉帳」客服打不進 銀行再度道歉
又當機！國泰世華網銀今（1）日再爆異常，有網友上午11時在PTT發文怒吼「超爛的國泰」，原來是APP再度無法使用，底下網友也一片罵聲。對此，國泰世華銀行表示，是因為昨（11月30日）晚間進行內部優化系統影響效能。2022/12/01 15:06 -
「S2O」爭議未了業者又辦活動 法務局急示警
「S2O潑水音樂祭」在今年8月舉辦，主辦單位卻直到前一天才宣布大咖藝人缺席，引發消費者不滿，主辦單位斯邦奈公司，又即將舉辦「T2T」活動，廣告主打外國DJ登台演出，對此，北市法務局緊急示警，認為斯邦奈未公告表演卡司內容，且設官網進行售票還限ATM轉帳匯款，若有消費糾紛將無法申請信用卡爭議款，呼籲民眾購票前要審慎評估。2022/11/30 00:14 -
行政院月底突送錢！帳戶「爽多6000」喜喊：大家快查帳
天外多來一筆錢！一名女子近日手機突然收到轉帳消息，結果一打戶頭竟然多了6000元，一查竟是「行政院」發的，讓她開心到直喊大家快去查帳！2022/11/23 15:11 -
盡責行員！銀行匯款連被問2句話 人妻變臉狠瞪：我老公
現在社會「假戀愛真詐騙」事件頻傳，尤其不少民眾要提領或轉帳大筆金錢時，行員們通常都會詳細詢問相關資訊，避免民眾受騙上當。最近有網友分享，到銀行辦事時，遇到隔壁臨櫃有個太太要匯款給人在大陸工作的老公，結果行員問了2句話，那位太太瞬間臉色鐵青，但網友們看完卻忍不住笑稱，「這位行員非常盡責啊！」2022/11/18 05:24 -
又是旅館面試惹禍！ 被害人遭強押轉帳、提款
北部地區又發生求職詐騙，控制被害人，強迫提款的案件，其中一名被害人還一度因為不堪凌虐，試圖輕生，所幸後來他趁嫌犯不注意，成功脫逃，今天台北市警方宣布破案。2022/11/15 18:57 -
「曖昧的網友」急需現金周轉！老婦欲匯款 行員從這看出有詐
台北市中正一分局員警日前接獲轄內銀行通報，一名葉姓老婦人臨櫃欲轉帳，但行員發現該帳戶有多筆異常金流，懷疑可能是詐騙集團帳戶，緊急阻止葉姓老婦人。員警到場後詢問，她才坦承這錢是要轉給在臉書上認識的男網友，雙方時常聊天、語句都很曖昧，男網友因為急需資金周轉，自己才會想幫忙，沒想到竟然落入愛情陷阱。2022/11/05 12:59
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