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醫美老闆斜槓挖礦 1年竊電逾7600萬遭逮
刑事局破獲一起竊電集團，主嫌是一家醫美診所老闆，聽說虛擬貨幣挖礦有賺頭，透過介紹找來施工人員，在台中各處設下8個挖礦場，其中一處還設在補習班樓下，而挖礦所需電力全是竊電，一年內就讓台電損失超過7千6百多萬。2023/11/16 19:19 -
1年偷1170萬度！比特幣挖礦犯罪 害台電損失近8萬
日前在台中市石岡區發生一起虛擬貨幣竊電案，50歲的鄭姓男子等5人，利用比特幣挖礦，發現挖礦很耗電，竟然設起機房據點，來竊取台電的電力，一年盜取台電1170萬度電，累積不法所得達8000多萬，台電人員發現電力異常後，立即報警處理，這起案件刑事局中部打擊犯罪中心等單位深入調查，攻破該不法集團8個據點，後續台中地檢署也對他們提起公訴，並追討犯罪所得。2023/11/16 11:30 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
助詐團洗錢！幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截
日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。2023/11/13 12:37 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40 -
虛擬貨幣境外買毒郵票 毒販用郵件寄送遭逮
日前刑事局破獲販毒集團以虛擬貨幣，從境外購買毒郵票，透過郵件運送，警方向上追查在台中桃園等地區逮捕4名嫌犯，也查扣將近千張毒郵票，及時阻止毒品流入市面。2023/11/09 19:05 -
陳零九代言JPEX捲詐騙案！台灣區首席合夥人遭聲押
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張姓男子到案，今天凌晨聲請羈押禁見。2023/11/09 08:58 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13 -
幣商替詐團洗錢！女嫌造假資料矇混 7次不起訴終究栽了
新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。2023/10/30 15:59 -
想拿回錢？ 鎖定「遭詐騙被害人」再削一筆
新北市一名女子日前投資虛擬貨幣，被騙了三百萬，疑似急於拿回這筆錢，上網尋求幫助，沒想到，竟然有詐騙集團，看準這種心理，假冒「自救會成員」，熱心留言，誆稱可以幫忙拿回款項，但得先收一筆「保證金」，並約出來面交，好在警察來的快，逮到車手，沒讓被害人又再被騙。2023/10/27 18:47 -
詐團洗錢！758萬不敢存銀行 全塞床底衣櫃
台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。2023/10/23 13:16 -
陳零九捲詐騙遭調查局約談 喊冤「只是代言人、自己也賠錢」
香港虛擬貨幣JPEX詐欺案，台灣也有民眾受害，調查局以證人身分約談台灣代言人陳零九，今天(16日)陳零九出席活動也回應，自己把所知如實陳述，也不擔心可能會被轉為被告。2023/10/16 18:26 -
兒有「偏財運」？保全父領280萬 警戳騙局
台北市一名年約60歲的男子到銀行領280萬，供稱讀大學的兒子，最近加入line群組，老師說「孩子有偏財運」，慫恿兒子投資，沒想到父親不疑有他，跑去領錢，好在警方及時阻止；另外，還有一名業務員，認識女網友，對方誆稱來台見面，但身上帶著超額現金被機場扣留，必須要繳罰金，請被害人幫忙轉帳虛擬貨幣，被害男子立刻驚覺，對方可能是詐騙，連同警方一起抓車手。2023/10/16 14:13 -
陳零九遭警約談！捲虛擬貨幣詐騙「損失金額曝光」 受打擊很受傷
陳漢典、陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本參與由映底子製作，LINE TV播出的推理節目《百分之一相對論》，節目重金製作，光2集成本就超過600萬元，6人今（16）日與製作人郭方儒出席首映記者會，分享拍攝心情，其中陳零九不免被問到捲入JPEX虛擬投資詐騙的爭議，眾人齊呼：「來了！來了！」2023/10/16 13:20 -
你兒子有偏財運！翁領百萬退休金供兒買虛擬貨幣 父子險遭詐
新北市1名20歲男大生，日前在通訊軟體上結識詐團假扮的投資老師，對方誆稱可以教學如何投資虛擬貨幣，而且好操作又好賺，讓男大生直覺有利可圖，就連男大生父親也被詐團話術誆騙：「你兒子有偏財運喔！」決定領出280萬退休金資助兒子圓夢，所幸銀行員發現異狀後通報警方，在警員耐心勸說之下，才讓老翁驚覺遇到詐騙集團，打消匯款念頭。2023/10/16 10:55 -
詐團盜正妹圖網交男業務 騙被海關扣留求用「虛擬貨幣」繳罰金
台北市一名田姓男業務日前於交友軟體上認識一名名叫Ellie的女子，雙方相談甚歡，Ellie還告訴他自己將在這個月來台灣旅遊，沒想到田姓男業務突然接到一封陌生簡訊，對方告訴他「Ellie攜帶超額現金遭海關扣留」，並要求田姓男業務協助繳交3萬多元罰金。起初他還相信、願意幫忙，沒想到對方要求他以虛擬貨幣方式支付，田姓男業務越想越可疑，隨即相約對方於松山機場面交，同時報警請求協助，便衣員警於現場埋伏，果然逮捕詐騙集團車手。2023/10/16 10:50 -
金融圈正妹陪聊還帶你投資 逾20單身男遭詐200萬
新北市25歲江姓男子，涉嫌組織詐騙機房，底下成員假扮成金融圈正妹，在通訊軟體上亂槍打鳥，進一步結識單身男性後，透過噓寒問暖、甜言蜜語、發送美照的手法，慫恿對方投資毫無價值的虛擬貨幣「DEXTUSD」，藉此詐騙超過20人受騙，不法獲利高達200萬元。新北市刑大日前循線前往該機房攻堅查緝，當場逮捕江男等7人，全案依法偵辦。2023/10/05 15:10 -
板橋婦慘噴491萬！18歲車手約咖啡廳交易 警扮顧客活逮人
板橋有名45歲的程姓女子，因誤信假投資買虛擬貨幣，落入詐騙集團圈套，7月至9月間先後匯了491萬元，接著察覺異樣，報警處理，警方鎖定嫌犯後，扮成顧客，待詐騙集團人員出現在咖啡廳交易，當場活逮18歲車手，查扣聯繫手機1支，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。2023/10/03 14:35 -
大學就財富自由了？陸神秘男畢業一年 捐深圳大學2.1億
大陸深圳大學校慶，一名才畢業一年的校友，以個人名義捐款給母校大約2.1億台幣，消息傳出後引發熱議，紛紛打聽他到底是誰？陸媒披露，他在大四時，就已經開講座談財富自由，分享炒作虛擬貨幣的經驗2023/09/30 17:24 -
畢業一年就能捐2億？ 深圳大學神秘校友到底是誰
廣東深圳大學官網27日刊出新聞稿，內文提到在40週年校慶上，收到眾多有力校有的慷慨捐贈，其中一名捐贈人名叫張宇峰，他才剛剛畢業一年多時間，卻一口氣捐給母校5000萬人民幣（約新台幣2億1000萬元），此舉讓眾多大陸網友大為震驚，也使得張宇峰的生平、資歷和家庭背景，成為社群上熱烈討論的話題。2023/09/29 18:05 -
草爺挖礦慘賠4千萬：看清人性、朋友重新洗牌！ 嘆陳零九也賠不少
YouTuber草爺舉辦新歌發表會，藝人吳思賢、陳零九因為演出VM，特別到現場力挺。而草爺先前因為投資虛擬貨幣，挖礦失利慘賠4千萬，他說當時真的心情很憂鬱，不少朋友還因此疏遠了，但這樣也很好，看清人性，朋友重新洗牌。2023/09/28 20:11 -
知名攝影師吸大麻 屋內查扣煙油、毒郵票
有知名攝影師涉嫌持有和吸食毒品大麻！台北市警方日前持搜索票，前往攝影師住家調查，在屋內發現有大麻煙油、毒油票等證物，當場查扣，嫌犯坦承犯案，更被查出從去年六月開始，利用網路購買大麻，還用虛擬貨幣付款交易八次，金額超過11萬。2023/09/26 18:41
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