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馬國前首相納吉妻恐涉逾20項罪名 再被傳喚
馬來西亞前首相納吉的妻子羅斯瑪今早再赴馬來西亞反貪污委員會總會，協助調查一個馬來西亞發展公司（1MDB）子公司舞弊案件，並可能被指控包括洗黑錢等20多項刑事罪名。2018/09/26 17:00 -
港少女在台被殺 嫌犯男友出庭被控洗錢盜竊
香港20歲少女潘曉穎年初在台灣被殺，她的香港男友被控多項洗黑錢和盜竊罪，今早再次提堂（出庭），由控方說明案件進度。2018/08/22 14:51 -
60億資金在港被凍結 郭文貴女兒聲請覆核
據報導，逃往美國的中國大陸富商郭文貴的女兒，至少有新台幣60億元資金因為涉嫌洗黑錢而被香港警方凍結。2018/08/15 11:38 -
涉嫌行賄！ 「霸王花」胡慧中夫在美被捕
香港前民政局局長何志平聯同塞內加爾前外長，涉嫌為中資企業，賄賂查德總統，同時還洗黑錢，他們上周末在紐約遭逮捕，被美國司法部起訴，罪成最高可被判監20年。而涉賄賂罪的前香港高官，就是台灣女星胡慧中的丈夫。2017/11/21 17:39 -
天堂文件曝趙薇夫婦生意往來 傳遭調查
美國國際調查記者聯盟（ICIJ）去年曝光披露全球政商權貴透過離岸公司隱藏資產、涉洗黑錢和逃稅的巴拿馬文件後，今天又公布「天堂文件」，其中大陸藝人趙薇和夫婿黃有龍赫然在列。2017/11/06 13:16 -
連神權也收入麾下 泰國軍政府逐漸確立專制體制
泰國首相巴育已在2月16日宣布，接管該國最大、占地1000公頃的佛寺法身寺，原因是該寺未能交出涉嫌洗黑錢及收受贓物的住持法勝法師。目前佛寺遭大批軍警封鎖及包圍，禁止進出。2017/02/21 15:50 -
〈獨家〉打破未續約傳言 璩美鳳素顏採訪
有一段時間沒有在台灣見到她的璩美鳳，現在正在廣東深圳採訪第十屆高交會，之前傳出給她千萬年薪的電視台並沒有跟她續約，不過TVBS記者在現場觀察到，璩美鳳手上拿著的麥克風，依然還是同一家電視台。璩美鳳表示現在大陸，澳門兩邊忙採訪，不過跟老公見面時間反而變多，對於最近台灣前第一家庭涉嫌洗黑錢的新聞也很關注。2008/10/13 00:08 -
「盈寶」發聲明 否認幫扁嫂洗黑錢
被指可能替前第一家庭夫人吳淑珍洗錢的香港盈寶公司，發表書面聲明撇清跟台灣前第一家庭的關係，表示從來不認識陳水扁前總統與吳淑珍等人，與台灣也沒有業務往來，之前的媒體報導錯誤；TVBS記者根據香港盈寶公司所登記的地址，前往查問，發現這家公司在2星期前已經搬走。2008/08/18 23:28 -
賭王何鴻燊四姨太 遭捲入洗黑錢風波
澳門賭王何鴻燊的四姨太梁安琪最近傳出涉入一場洗黑錢案，原因是梁安琪投資的證券公司最近疑似因為一起洗錢案遭到搜索，對此梁安琪澄清自己只是不管事的小股東，被捲入也很無辜；不過這場風波還是引起大眾對於這個澳門首富家庭，議論紛紛。2004/06/20 19:37
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