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逾2億元買3戶信義區豪宅！向心夫妻遭控「洗錢」獲判無罪
中國創新投資公司負責人向心與妻子龔青，2019年來台期間，被自稱是流亡澳洲的中國間諜男子王立強爆料是共諜，在台灣發展網軍、滲透宮廟與學校等，引起軒然大波，檢警展開調查並限制向心夫婦出境至今，日前2人所涉《國安法》因查無罪證不起訴，不過檢方卻發現他們涉嫌以中國國太集團吸金贓款7億餘元購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，依違反《洗錢防制法》將夫婦倆起訴，經北院審理後今（24）日判決向心夫婦無罪，全案仍可上訴。2022/02/24 13:01 -
向心夫婦被控洗錢3億一審判無罪 北檢：研究是否上訴
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴。台北地方法院今天判處向心、龔青無罪，可上訴。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。2022/02/24 12:14 -
涉毆高嘉瑜！林秉樞涉8大罪遭起訴 父寫親筆信：罪有應得
涉嫌對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被檢方依照八大罪狀起訴，求處重刑！不過他曾被指控，冒充「國安人員」，甚至用藝術品洗錢，涉嫌違反國安法以及洗錢防制法，則被檢方認定證據不足，不起訴處分，對此，他的父親寫下親筆信，說孩子確實罪有應得，但字字句句也透露了，為父之痛。2022/01/26 14:26 -
涉打疫苗等盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴
嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2021/12/15 12:24 -
高雄男鞋內藏「15張金融卡」 只因做了這動作露餡遭逮
高雄市一名李姓男子昨（7）日神情恍惚呆滯站在苓雅區正義路上，員警巡邏發現，擔心李男身體有異狀，遂立即上前關心，並請他提供身分證件，沒想到李男要從口袋拿身分證時，拉動一下褲管，就被眼尖員警發現鞋內竟藏有多達15張的金融提款卡，事後李男向警方坦承，近期打工當車手，遭逮後直呼「再也不敢了啦！」警方詢後依詐欺及《洗錢防制法》將李嫌移請高雄地檢署偵辦。2021/12/08 12:11 -
驚！半年洗錢23億 「2580」博弈水房13人落網
台中市宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞痛毆一案，警方日前追查張姓主嫌的幕後金主，破獲「2580國際娛樂城」博弈集團，逮捕許姓夫妻及幹部共5人。經警方持續追緝，昨（24）日查獲2處博弈機房，逮捕13名嫌犯，並查出該機房兼營洗錢，非法金流半年就高達23億元，全案依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌送辦。2021/11/25 14:29 -
洗錢案開庭 向心喊冤：檢察官起訴都不是事實
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉犯洗錢防制法被檢方起訴，被控違反國安法案獲不起訴處分。向心今天表示，檢察官起訴的都不是事實，盼法官主持公道，讓他們早日回家。2021/11/25 14:16 -
快訊／張敦量囂張毆人 幕後博弈集團遭警方破獲
富少張敦量和兩名同夥在台中市區當街打人，警方因為第一時間縱放打人嫌犯遭抨擊，事件發生後第八天，宣布逮捕張敦量經營的博弈集團，幕後許姓主嫌以及其他四名主要幹部，將他們依依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、賭博等罪嫌移送偵辦。2021/11/15 08:40 -
向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控違反國家安全法案，台北地檢署認為罪嫌不足，今天將2人不起訴處分。向心夫婦另涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。2021/11/12 10:11 -
被控涉嫌洗錢出庭 向心：期待案件審結可出境
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉犯洗錢防制法被台北地檢署起訴，今天赴台北地方法院開庭，向心庭後指出，這次限制出境期限到12月初，盼此案順利審結，可以出境。2021/10/21 17:37 -
沒在怕的！通緝犯逛百貨、吃火鍋 23歲就背5條詐欺罪
高雄警方日前線報，有一名詐欺車手疑似在轄區內活動，警方派人連續跟監多日，最後在一間百貨公司內，逮捕正在逛街的蔡姓男子。蔡嫌不僅不避諱追緝大喇喇地逛街，還在商場內吃火鍋、買名牌，當他一走出百貨公司，就被在外埋伏的員警逮捕，警方一查發現，蔡嫌年紀輕輕就背了5條詐欺和1條《洗錢防制法》的罪名，隨即將他帶回所裡偵訊，移送偵辦。2021/10/09 16:01 -
賭博洗錢機房過水15億狠削2千多萬 12人落網
綽號「大姐頭」的陳姓女子替中國賭博網站經營洗錢機房抽手續費，4個月協助過水15億元，不法獲利2000多萬元，警逮捕12人，彰檢依賭博罪、洗錢防制法等聲押陳女等3人獲准。2021/09/24 16:42 -
向心夫婦涉洗錢罪遭起訴 北院裁定限制出境8個月
中國創新公司主席向心、龔青夫婦涉嫌洗錢防制法，台北地檢署昨天起訴2人，涉國安法部分仍偵辦中。台北地方法院裁定向心夫婦自今天起限制出境8個月。2021/04/09 15:01 -
高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
陳姓男子在高雄設立洗錢機房（俗稱水房），刑事局3日攻堅搜索，逮捕主嫌陳男等23人，並查出陳男1年多來助洗錢逾20億。警方依賭博罪、洗錢防制法將陳男等23人送辦。2020/11/20 18:06 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
針對洗錢防制法對於記帳產業可能造成的衝擊，立法院長游錫堃表示，將協助記帳業轉達不合理的法條給立委們，並協請行政部門參酌或提案修正。2020/09/10 16:16 -
哥把三倍券放口袋丟洗衣機 妹見爛成碎片問：還有救嗎？
新冠肺炎（COVID-19）衝擊國內許多產業，行政院為了刺激國內經濟，推出了「振興三倍券」並在本月上路。截至目前為止，三倍券的紙本券已有將近1250萬人領取；但最近有女網友發文，哥哥平常洗衣服時，都沒習慣把口袋內的東西拿出來，結果這次他把三倍券忘記拿出來，整個洗成碎片，讓她忍不住詢問「這…還有救嗎？」2020/07/23 18:46 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢起訴博弈大亨
博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，檢方今天依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2020/04/24 11:43 -
陳明文300萬案不起訴 她：洗錢防制遇高官就轉彎？
民進黨立委陳明文去年在台灣高鐵上遺失1個裝有300萬現金的行李箱，涉違洗錢防制法，遭檢察官主動調查。嘉義地檢署今(1日)偵查終結，做出不起訴處分。對此，國民黨立委李貴敏今提出質疑，行政機關怎碰到執政高官權貴就轉彎？2020/04/01 18:46 -
快訊／陳明文高鐵300萬案 檢：查無不法不起訴
立委陳明文去年在高鐵遺失300萬元的事件，喧騰一時，檢察官主動偵辦，涉嫌違洗錢防制法，經過半年調查偵結，嘉義地檢署認為查無不法，今天作出不起訴處分。2020/04/01 10:03 -
偷運「黃金齒輪」鍍銀偽裝 疑欲走私赴港
海巡署查獲罕見的黃金走私案！查緝人員今天(1/8)埋伏在桃園機場出境大廳，查獲旅客走私4只用黃金做的齒輪，外層刻意鍍銀偽裝，旅客成功託運，被及時攔截，黃金市價約720萬元，涉案民眾依洗錢防制法送辦。2020/01/08 23:50 -
快訊／齒輪變黃金 旅客私運出國 海巡機場攔截
最新消息！海巡署查獲罕見的黃金走私案，查緝人員今天(1/8)埋伏在桃園機場出境大廳，查獲旅客走私4只用黃金做的齒輪，外層刻意鍍銀偽裝，旅客成功託運，被及時攔截，黃金市價約720萬元，涉案民眾依洗錢防制法送辦。2020/01/08 18:10 -
快訊／史上最大匯兌案 蕭姓商人遭裁定羈押禁見
嘉義檢調偵辦的地下匯兌洗錢案，經營博弈網站的蕭姓商人涉案，被查扣現金600多萬，還有16顆鑽石跟名錶，蕭姓商人分批自境外，匯回賭金高達26億元，與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法送辦，羈押庭他否認犯行，但法官認為他曾刪除對帳紀錄，有湮滅罪證之情，裁定羈押禁見。2019/12/27 08:43 -
續追百億匯兌！查扣賓利、鑽石 博弈大咖聲押
嘉義檢調偵辦吳姓夫婦涉嫌地下匯兌洗錢案，追出經營博奕網站「大咖」蕭姓商人涉案，25日到以他為首的集團相關處所共72處搜查，查扣現金600多萬，還有16顆鑽石，以及10支名錶，極盡奢華，蕭姓商人分批自境外匯回賭金高達26億元，他與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法聲押，至於是否涉及選舉賭盤檢調還在查。2019/12/26 20:46 -
陳明文300萬掉高鐵 綠營：目前事證不成案
民進黨廉政委員會針對立委陳明文的300萬事件舉行會議，陳明文親自到場說明。最後決議，還沒有辦法符合涉及「洗錢防制法」或是「財產來源不明」等規定，依照廉政條例規定，尚難成案，但日後如果有發現新事證，不排除重新處理。2019/09/25 23:35
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