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洗錢案蔡友才全知情 請辭前趕出脫300張股票
兆豐銀洗錢案有新進展！兆豐銀前董事長蔡友才日前在事發時一直推稱自己並不知情，但根據檢方的調查，兆豐銀前董事長蔡友才在他請辭前，竟然多次將手中持有的兆豐金股票出脫，總共賣出高達300多張，就是擔心當罰款情事曝光時，會嚴重影響股價。專案小組就是以此認定蔡友才全知情，卻不理會美國的裁罰，試圖推卸責任。2016/09/13 12:01 -
蔡友才「疏失明確」 行政院：應啟動民事求償
兆豐銀涉洗錢案，遭美方重罰新台幣57億，前董座蔡友才300萬交保，對此，行政院召開督導小組會議，指出蔡友才疏失明確，應該立刻啟動民事求償訴訟，為了避免類似事件再次發生，財政部和金管會，最慢得在3星期內，提出強化督管和監理改進方法。2016/09/10 23:08 -
「知情卻不作為」 兆豐案蔡友才300萬交保
兆豐案重大進展，前董座蔡友才偵訊過後凌晨以3百萬交保，而心腹王起梆也轉列被告，2百萬交保。當時蔡友才走出北檢，神情相當落寞，甚至有些茫然，而兆豐案檢方現在認為，蔡友才「知情卻消極無作為」。2016/09/10 12:07 -
快訊／4度約談蔡友才 檢諭令300萬元交保
檢調追查兆豐銀洗錢案，4度約談兆豐前董事長蔡友才以及兆豐金董事會前主任秘書王起梆等5人到案，北檢深夜複訊後，以違反證交法罪嫌為由，10日凌晨諭令蔡友才以3百萬元交保、王起梆以2百萬元交保候傳並限制出境、出海。2016/09/10 00:12 -
快訊／兆豐銀涉洗錢案 前董座蔡友才遭搜索約談
最新消息，兆豐銀行疑涉洗錢遭美國重罰57億元，台北地檢署介入偵辦，案情出現重大突破，認為全案涉及人謀不臧弊端，上午由主任檢察官指揮調查局兵分五路，前往前董事長蔡友才等多名嫌疑人住辦處所搜索，並再度以被告身分傳喚蔡友才等人到案說明。2016/09/09 14:41 -
快訊／兆豐銀涉洗錢！ 前董座蔡友才3度遭約談
司法最新消息，台北地檢署偵辦兆豐銀行涉洗錢案，上午再度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才出庭訊問，這已經是蔡友才在洗錢疑案爆發後，第3度遭檢方傳喚，目前檢察官正在偵訊中。2016/09/07 11:00 -
快訊／中央投資貸款無擔保？ 兆豐銀澄清無不法
最新消息，兆豐金控今天進行董事長交接，金管會也公布，調查兆豐銀行，遭美國罰款57億元案件相關缺失，其中六大缺失，包括，兆豐銀行紐約分行，未落實防制洗錢作業，總行錯失協助良機等等。而兆豐銀剛剛也對外開記者會，針對外界質疑，兆豐銀在無擔保借款下，對中央投資公司，海外OBU核貸美金五千萬元，強調本案，授信符合流程，沒有不法。2016/09/02 21:32 -
兆豐金涉洗錢 行政院評估訴訟求償
行政院今（2）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第二次會議，由小組召集人林錫耀副院長主持，除小組委員外，亦邀請金管會、法務部、財政部相關部會及證券投資人及期貨交易人保護中心列席。今日會議議程除報告前次會議結論辦理情形之外，也在聽取專案小組就本案的初步調查結果後，要求金管會即刻將初步調查結果對外公開，專案小組並認為，財政部俟具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職之董事提起訴訟追償，並請證券投資人及期貨交易人保護中心以股東身分發函提醒兆豐金控之獨立董事，提醒其依法行使監察人職權，查明釐清，必要時並追究相關人員責任。2016/09/02 20:56 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
快訊／前第一金董座張兆順 政院拍板接掌兆豐銀
涉及洗錢案的兆豐銀行董座由誰來接？行政院火速核定，由前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金兼兆豐銀董事長，根據了解，張兆順曾為前總統陳水扁，擔任家庭會計師，希望藉由他帳務查核專長，釐清兆豐銀行疑似洗錢的真相，財政部簽核之後，預計在今天內完成接任程序。2016/09/02 08:10 -
快訊／身體不堪負荷 蔡友才請辭鑒機董座
鑒機資產管理公司晚間發表聲明，董事長蔡友才在今天(8/31)下午表示，因為兆豐銀行紐約分行事件，身體狀況不勝負荷，從即刻起辭去董事及董事長職務。2016/08/31 21:05 -
快訊／兆豐涉洗錢案！ 徐光曦請辭金控、銀行董座
最新消息，兆豐金因為涉及洗錢遭到美國重罰，昨天還逼出院長林全親上火線解釋，不過上午兆豐金就公告重大訊息，董事長徐光曦正式請辭金控董座和銀行董座的職務；行政院剛剛表示，相關部會已經向行政院長林全報告，兆豐銀行徐光曦董事長請辭，林院長表示尊重。2016/08/31 10:50 -
政院設「督導小組」 監督司法調查兆豐案
行政院針對兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案成立「督導小組」，分為法律組以及金融組，主要是督促行政、督導金管會和法務部的調查進度和事實，將各界質疑整理及討論後，交給法務部及金管會進行調查和釐清，不過也遭到質疑是否會行政干預司法，林全解釋這是強化行政、司法調查不會過度干涉。2016/08/30 18:57 -
兆豐案包庇連襟徐光曦？ 彭淮南20字否認
兆豐金旗下的紐約分行違反美國洗錢防治法一案仍持續延燒，名嘴周玉蔻29日在臉書上發文指出，當兆豐銀洗錢案發生時，正是徐光曦擔任兆豐銀總經理，他與央行總裁彭淮南為連襟關係，在他總經理任內出了嚴重紕漏，彭淮南不是立刻提醒金管會舉報究責查察，而是發動私人人脈去談判降低裁罰金，有包庇的嫌疑。對此指控，彭淮南特別發出新聞稿，澄清「並未介入任何金融機構人事案！」2016/08/29 20:44 -
追洗錢案 北檢隔離訊問張盛和、蔡友才
追查兆豐銀行涉嫌洗錢案，台北地檢署以證人身分，首度傳喚前財政部長張盛和，他表示在訊問中已經一五一十向檢察官說明情況，和蔡友才聚餐只是純屬巧合，2人絕沒有密會和串證等情事，而兆豐金前董事長蔡友才，也2度遭到檢方傳喚和張盛和接受隔離訊問，至於海外金檢小組，也在美國展開調查，預計結果在9月底就能出爐。2016/08/29 19:48 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢隔離訊問張盛和蔡友才
兆豐銀行因為涉嫌洗錢，日前被美國重罰57億元，台北地檢署下午以證人身分，首度傳喚前任財政部長張盛和，他表示，當兆豐銀董事長蔡友才沒有和他報告，根本不知道有這件事！2016/08/29 14:39 -
金管會約談蔡友才 7小時訊問4重點
針對兆豐銀紐約分行，因為違反銀行保密法和反洗錢法，被美國重罰1.8億美元，金管會今天(28日)約談前兆豐金董事長蔡友才和總經理吳漢卿，約談時間長達7小時，要釐清兆豐為何未依規定申報可疑交易等4項重點，行政院也組成跨部會專案小組，將派員前往美國和巴拿馬蒐集相關資料，預計在半個月內，完成行政調查。2016/08/28 23:12 -
金管會談8小時 蔡友才面對媒體：我向你們道歉
兆豐銀行紐約分行因違反洗錢法被裁罰新台幣57億元，天價罰金震動台灣金融界，也震出可能隱藏的問題。金管會選在周日下午約談前兆豐金董事長蔡友才，試圖釐清案情。近8小時的約談，讓蔡友才步出金管會時滿臉疲憊，對媒體表示我向你們道歉，其他幾乎都不談，現場一陣推擠，連眼鏡都被擠掉，最後在他人攙扶下上車離去。2016/08/28 23:00 -
法遵是什麼？ 一分鐘看懂法務和法遵的差別
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元，原因之一是法務人員兼法遵人員。一時之間，又來個新名詞「法遵」，什麼是法遵？法遵跟法務有什麼差別？2016/08/28 13:40 -
被扯兆豐案 金溥聰：執政不佳開始轉移焦點
兆豐銀行紐約分行違反洗錢法被美國罰57億新台幣，在台灣引起政治風暴。有名嘴點名當時駐美代表金溥聰應該負責。金上政論節目指出，「哪有查不出來？金融的事情都是有紀錄的。」並質疑民進黨是否因為近日執政團隊民調差，開始轉移焦點。2016/08/27 00:55 -
查兆豐案！ 金管會派員飛紐約、巴拿馬金檢
兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會則是最快週一，將派出3位人員飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，同時在台灣要約談前董座蔡友才，希望釐清洗錢疑雲，不過外界卻傳出不只紐約，香港不少台資銀行金檢都有瑕疵，恐怕是下個未爆彈，不過金管會主委丁克華說，不回應外界臆測。2016/08/26 11:38 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
快訊／再傳訊！兆豐洗錢案 約談副總、法遵會主管
兆豐銀行洗錢又有最新進度，上午台北地檢署再度證人身分，副總經理梁美琪法遵會主管陳天祿到案，目前還在偵訊當中。2016/08/25 12:10 -
【新新聞】媒體名嘴公審兆豐 總統府冷靜應變
兆豐銀遭美國裁罰一事浮出檯面後，媒體、財經及政論名嘴、民代一看到「洗錢」2字就見獵心喜，事態發展看在總統府幕僚眼裡卻有幾分憂心與無奈，深怕自家立委在談話性節目失言，最後所有外界的指責還得由總統蔡英文來承擔。2016/08/24 16:50
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