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美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
兆豐美3分行遭罰 紐約分行須回溯調查
美國聯準會（Fed）今天以違反洗錢防制等規定，裁罰兆豐銀行美國紐約等3家分行，總計2900萬美元。其中紐約分行還遭回溯調查，要求提交2015年上半年美元清算交易。2018/01/18 12:05 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
兆豐銀再遭罰 財部：非新缺失無涉洗錢
兆豐銀行再遭美國金融監理機關罰款2900萬美元，財政部今天表示，此次裁罰針對舊缺失且無涉洗錢，美國聯準會（FED）也認同兆豐銀行推動公司治理、法令遵循及洗錢防制的努力。2018/01/18 10:08 -
兆豐銀防制洗錢缺失 又遭美國罰8.7億
兆豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元(約折合新台幣8.7億元)。2018/01/18 09:08 -
兆豐銀再挨罰 金管會：必要時金檢美3分行
兆豐銀行因洗錢防制作業缺失105年遭美方重罰後，今天再度挨罰2900萬美元，金管會表示，尊重美方裁處權，並將視美方對兆豐的缺失改善認可程度而開罰，且必要時將對兆豐美國3分行金檢。2018/01/18 09:06 -
快訊／反洗錢不力 兆豐銀行再遭美罰2900萬美金
兆豐國際商業銀行再次被美國聯準會盯上！17日聯準會宣布對兆豐裁罰2900萬美元。2018/01/18 07:25 -
美國持續升息 兆豐銀、中信銀受惠最大
美國宣布升息1碼，符合市場預期，法人表示，銀行業者的美元放款利率可望跟著提高，包括兆豐銀行、中國信託商銀等美元放款占比高的銀行受惠最深。2017/12/14 15:41 -
兆豐泰國子行爆監守自盜 4年溢領3300萬
兆豐金控最近弊端連環爆，繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料，今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3,300萬元，離譜的是，兆豐銀行總行每年稽核均未查覺，內控機制形同虛設。2017/10/23 07:00 -
從200泰銖開始暗槓 兆豐泰籍3行員蠶食鯨吞靠這招
兆豐銀行泰國子行傳出離譜的內控疏失，1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn（中文名：陳美華）夥同另2名同為泰藉行員，竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，涉嫌盜取銀行公款，時間長達4年，累積達3,300萬元。2017/10/23 06:59 -
兆豐再出包…4年內部稽核失靈 這次全靠他發現
兆豐金控最近很不平靜，本刊接獲爆料，兆豐銀行泰國子行1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn（中文名：陳美華）夥同另2名同為泰藉行員，涉嫌盜取銀行公款，時間長達4年，累積達3,300萬元。2017/10/23 06:59 -
兆豐弊案連環爆 金管會也看不下去
兆豐金控繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料。2017/10/23 06:59 -
兆豐TMT授信案遭疑 金管會：已完成調查
民主進步黨籍立委蔡易餘今天質疑兆豐銀行對台灣海陸運輸公司（TMT）授信案涉及賤賣債權要求徹查。金管會副組長王允中表示，已完成相關調查，報告處理中。2017/10/13 16:06 -
兆豐銀免費香蕉 開門一小時送光
兆豐金控旗下兆豐銀行宣布送臨櫃客戶每人「一串蕉」，引發「領蕉熱」，尤其是中南部反應最為熱烈，還有人全家總動員，有的分行甚至早上10時就送光光。2017/07/20 17:54 -
「好蕉情」 月底前到這間銀行申辦業務贈香蕉
國產香蕉生產旺盛，產量恐有過剩之虞，為扶助蕉農生計，兆豐銀於7月中下旬為期兩周舉辦「兆豐銀行致贈國產香蕉供同仁及臨櫃客戶品嘗」活動。2017/07/19 10:13 -
兆豐銀要開發小客戶 房貸個金下功夫
兆豐金控要擺脫過去只借錢給大型企業客戶的刻板印象，董事長張兆順表示，大客戶就那幾個，未來必須要在房貸、中小企業放款及個金放款多下功夫。2017/07/11 15:45 -
台巴經貿投資83件 金額逾16億美元
巴拿馬宣布與中國大陸建交，各界關切台灣和巴拿馬經貿關係變化，根據經濟部最新資料顯示，台巴雙方貿易投資件數為83件、金額逾16億美元，又以長榮海運和兆豐銀為主。2017/06/13 12:41 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
快訊／兆豐洗錢案 北檢查無犯案事證無罪簽結
司法最新消息，去年8月兆豐銀行紐約分行，因為涉嫌洗錢，遭美國紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，台北地檢署介入偵辦，調查超過1萬7千筆的匯款交易紀錄，上午偵結，檢方目前查不出兆豐銀行相關人員以及台灣人，涉嫌幫助洗錢的犯罪事證，今天無罪簽結。2017/05/22 10:56 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35 -
快訊／兆豐電腦當機1小時！ 網銀交易速度仍慢
兆豐銀行電腦大當機，上午9點開門時櫃台連線就卡卡的，交易無法進行，影響包括ATM和網路銀行，但兆豐強調已經在10點鐘搶修成功，發現應該是某個內部轉換器有問題，目前只剩網路銀行連網速度慢，已經持續修復中。2017/01/26 11:30 -
加強防範！兆豐銀案後 銀行公會飛美召開法遵會議
銀行公會理事長同時也是台灣金暨台銀董事長呂桔誠，6日出席台銀行員訓練所升格為一級單位的揭牌儀式，會後談到，將於1月8日率國內12家在美國設有子行、分行的國銀業者，召集法遵相關主管合計逾百人飛往美國，並敲定1月10日於紐約當地召開法遵人員內稽內控研討會，也會參訪當地Top(頂尖)的銀行。2017/01/06 22:21 -
立委：兆豐銀年終逾5個月 居公股行庫之冠
兆豐金控今年遭美裁罰新台幣57億元，嚴重影響獲利表現，但根據立委盧秀燕透露，兆豐銀行年終獎金雖較去年的7個月縮水，但仍在5個月以上，依然是公股行庫之冠。2016/12/14 12:21 -
【新新聞】2百億鑒機帝國祕辛大曝光
兆豐金前董座蔡友才被檢方以金控法特別背信等罪起訴。他早已規畫出走兆豐，並籌資2百億元成立鑒機資產管理公司，甚至在任期最後涉嫌利用兆豐資源護航增資鑒機，但因兆豐銀遭美方裁罰案露餡，讓他從「投資銀行新教主」暫時淪為階下囚。2016/12/07 17:00 -
利用地位操控金融秩序 蔡友才遭求刑12年
北檢偵辦兆豐金弊案，經過103天調查後，今天偵結起訴，前兆豐金控董事長蔡友才遭重求12年有期徒刑，主要是檢調查出蔡友才不但用人頭開設境外公司，挪用兆豐銀的資金，而且在得知兆豐銀紐約分行遭調查時，不但沒有積極作為，還刻意隱瞞，只為順利職離打造自己的金融王國，依特別背信、內線交易等罪，將蔡友才起訴求刑。2016/12/02 17:25
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