-
台北2房遭爆「全大S買的」！汪小菲0支付 爽住豪宅大婚房
更內幕的是，前年汪小菲和張蘭母子聲稱大S住的房子都是汪小菲購買，但其實汪小菲的錢都在中國大陸，要匯兌進台灣非常麻煩，所以起初結婚時買房，錢其實都是由大S支付；難怪當初大S隨即氣得曬出貸款證明，證明台北先後買的2間房都是由她本人貸款購置，汪小菲只負責「挑」房子。2024/03/20 08:38 -
國內首宗！抖音幣洗錢1.7億 夫妻遭判刑
有夫妻檔利用蝦皮拍賣，以淘寶代購、支付寶儲值教學的名義，從事人民幣匯兌、洗錢，還被發現利用儲值抖音幣，把現金換成人民幣，再賣給買家賺手續費，三年洗錢高達一億七千萬，夫妻兩人都被判刑，這也是國內首宗抖音幣洗錢、違反銀行法的判決。2024/02/17 13:06 -
不是買東西！發票千萬獎「得主身分曝光」做夢都會笑
財政部今天公布2023年11、12月期統一發票中獎清冊，開出13個特別獎（新台幣1000萬元）及17個特獎（200萬元），其中有民眾在新北市新莊區「好朋友百貨商場」消費50元買原子筆等文具用品，以及移工辦理匯兌手續費150元，喜中千萬元大獎。2024/02/05 19:24 -
八點檔女星樂秀大鑽戒！公開一家三口照 竟喊「愛的不是尪」
台視八點檔《追分成功》劇情即將進入新一波高潮，在柯叔元與方馨的關係準備更進一步時，柯叔元隱藏已久的身分，隨著新角色的加入終將曝光。最近新增故事線，伊正、王樂妍及蔡祥加入劇組，劇中三人是一家人，伊正飾演「林文豪」從事地下金融匯兌事業，與柯叔元飾演的「李守善」曾一起闖蕩江湖；王樂妍飾演的「江亞萍」是柯叔元前女友的閨密，儘管已與伊正結婚多年，還是一直暗戀著柯叔元。2024/01/03 12:15 -
最重可判10年！ 「私下換兌外幣」觸犯銀行法
出國旅遊換外幣，通常都是到銀行去辦，不過去銀行換匯，可能會有匯差，網路上就出現許多交流社團，提供網友私下換兌，但這樣做已經違法，根據銀行法規定，非銀行不能進行匯兌，否則最重可以判十年有期徒刑，專家也說，私下換錢可能會換到假鈔，還是去銀行最有保障。2024/01/01 12:33 -
郭哲敏涉洗錢開庭 女友錢帥君深情相望
引爆「八八會館」之亂的地下匯兌業者郭哲敏，涉嫌洗錢、賭博遭起訴，今天出庭未經同意，就服用抗恐慌藥物，引起法官不滿，還訓斥他的律師要自重。郭哲敏的女友、名模錢帥君也現身法院，這是她在事件爆發後，首度露面，在法庭上不時和郭哲敏深情相望。2023/12/19 19:37 -
詐領3億公帑！「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年
有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件，遭到北檢發布通輯，不過，他現已人間蒸發，行蹤成謎。其中詐領稅金一案，專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。2023/11/30 18:03 -
洗錢217億！88會館負責人郭哲敏遭起訴 6億資產全沒收
「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏，先前因經營線上博弈簽賭獲利超過台幣16億，並以「電腦保養」為由，將犯罪所得進行地下匯兌，金額達217億，被檢警鎖定後還潛逃海外，於今年8月才遭刑事警察局警方押解回台，並遭檢方聲押禁見獲准。今（27）日新北地檢署偵查終結，將郭哲敏以及他的親信「小安」張旭昇起訴，而郭哲敏名下的不動產以及犯罪所得泰達幣折合台幣約6億2852萬元，均聲請宣告沒收。2023/11/27 15:38 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
88會館案外案！銀樓大亨涉「洗錢百億」 咖啡店淪洗錢據點
知情人士透露，睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗，後來他接案洗錢及地下匯兌交易，就常動用點鈔機，但點鈔機點鈔要花較長時間，機動性不佳，點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行，於是在銀樓後方隔一條防火巷，開了一家文青咖啡館溫室咖啡，以此當作洗錢基地，咖啡店後門與睿森銀樓後門相通，自此，集團成員常與客戶約在咖啡館見面，就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店，最後還是百密一疏，遭檢警查獲。2023/11/14 10:53 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
選前抓賭查匯兌 「亞運」網路簽賭逾17億
總統選舉快到了，為了避免不法資金，流入國內，影響選情，檢警展開全國掃蕩，查扣超過兩千九百多萬元，清查地下匯兌，以及賭博交易，還有簽賭網站開「亞運」賭盤，60名組頭落網，賭資超過17億。2023/09/28 19:20 -
張智霖、莊思敏全捲入JPEX案！甄妮揪1關鍵：怎麼能碰？
林作今日（18日）曾宣稱申請成為資產交易平台JPEX合夥人，今（18日）因涉嫌「串謀詐騙」被捕，下午警方再拘捕涉嫌經營加密貨幣外匯兌換店網紅陳怡（原名陳凱怡），藝人莊思敏、張智霖也捲入JPEX事件中。2023/09/19 10:45 -
JPEX詐騙案始末一次看！吸金40億「竟全用這手法」2網紅遭逮
JPEX詐騙案上週三（9月13日）由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外外匯兌換店（OTC）配合虛假宣傳。到本週一（9月18日）警方以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營外匯兌換店的KOL林作、陳怡，不排除更多人被捕，詐騙金額高達10億元。記者從2013年已採訪加密貨幣騙局，十年來刊出過多篇調查報導，發現這些騙徒手法，從來都不是「層出不窮」。《香港01》在此分析JPEX事件始末，以及近年多起加密貨幣騙案的騙徒手法。2023/09/19 10:22 -
南港女地下匯兌交易 遭噴辣椒水搶走15萬元現金
今（13）日下午3時許，台北市南港警分局接獲民眾報案，一名女子在網路上和男網友相約「地下匯兌」交易，女子準備了15萬元到場，卻被男子噴辣椒水行搶，由於交易地點旁正好就是銀行，現場保全及熱心民眾聽見女子大喊搶劫，立即上前協助包圍搶匪並報警，至於確切事發原因仍有待後續警方釐清。2023/09/13 17:11 -
遊韓注意！街頭外幣匯兌所頻遭搶 疑遭外籍客鎖定
南韓首爾和近郊區平澤市，接連發生鎖定外幣兌換所的搶案，而且兩起案件，嫌犯都是外籍人士，平澤市的搶案，由塔吉克籍男子等4名同夥犯案，搶走8千美元現鈔，折合台幣約25萬，不過其中一人，還是順利逃出海外。而另一起首爾的搶案，嫌犯則是大陸籍男子，幸好已經落網。2023/09/04 13:15 -
黑幫互轟67槍！千萬追殺令「開槍300萬、打死一千萬」
新北市今年4月發生連環槍擊案，竹聯幫弘仁會與華山幫因為債務糾紛與地下匯兌「水錢」，兩幫派在11天內互轟67槍，檢警深入追查，發現華山幫成員董克輝涉嫌教唆旗下小弟槍殺弘仁會中和組長「鯨魚」林京履，因而引爆後續衝突。新北地檢署昨（18）日依教唆殺人等罪嫌起訴華山幫成員董克輝等3人，全案仍在偵辦中。2023/08/19 14:05 -
鄭文燦遭爆黑金爭議嗆雙標戰神 黃國昌反擊：無恥到嘆為觀止
前立委黃國昌昨（12）日聲稱，涉嫌地下匯兌等案被通緝的「88會館」負責人郭哲敏，與行政院副院長鄭文燦有緊密政商的合作關係，遭鄭文燦嗆「我也為黃國昌站過台，難道他家的違建也與我有關」。黃國昌今（13）日再反擊，緊咬這些都是事實，「與黑金洗錢的犯罪組織首腦共舞至此，鄭文燦還有臉嗆我雙標？我只能說無恥的程度令人嘆為觀止。」2023/08/13 15:12 -
挨批「雙標戰神」 黃國昌酸鄭文燦：回應墮落至側翼網軍水準、非常悲哀
前立委黃國昌日前透過直播質疑，行政院副院長鄭文燦疑與涉嫌地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文關係匪淺。鄭文燦日前透過臉書說，黃國昌是用照片編故事誣陷他，還反酸黃國昌「難道家裡違建也與鄭文燦有關」。不過黃國昌也反擊，說「看到堂堂行政院副院長回應的方式，墮落至側翼網軍的水準，感到非常悲哀」。2023/08/13 15:02 -
黃國昌影射郭哲敏購地謀利靠他 鄭文燦：你家違建也與我有關？
涉嫌地下匯兌等案被通緝的「88會館」負責人郭哲敏，於去年潛逃海外，上月底在泰國落網，本月10日押解回台。前立委黃國昌在直播節目上爆料表示，行政院副院長鄭文燦與郭哲敏緊密政商合作關係，更影射鄭與郭哲敏突然2020年在捷運GE01站原址桃園八德大量購入土地有關。對此，鄭文燦於臉書回擊，「依照黃國昌的邏輯，我也為黃國昌站過台，難道他家的違建也與我有關？」2023/08/12 22:50 -
錢帥君男友洗錢217億 郭哲敏爽遊亞洲落網回台遭收押
私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，同時也是AE博弈集團董事長和睿世軟體科技公司負責人，但先前檢警查出，他從2018年開始就以人民幣、港幣、台幣，進行非法地下匯兌，總金額超過217億。但就在今年2月檢警調查完畢欲將郭哲敏等人逮捕，他卻搶先一步潛逃出境，去了新加坡、馬來西亞等地，甚至傳出和柬埔寨女子結婚，取得護照，藉此入境泰國。但刑事警察局早已掌握郭哲敏行蹤，和泰國警方聯繫後順利將人逮捕，並於昨（10）日押解回台，今（11）日新北地方法院開庭審理後，裁定收押禁見。2023/08/11 17:05 -
郭哲敏「88會館」案有進展 女密友陳品言招供「內帳」
「88會館」負責人郭哲敏，涉及非法地下匯兌，違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，今（10）日刑事局及調查局人員前往泰國，下午3時許抵達桃園機場，並將郭押送至新北地檢署。此前，郭哲敏的女密友貼身帳房陳品言在前天（8日）歸國投案，新北地檢聲押禁見陳女獲准，據悉，她向檢調提供幾份郭的內帳，是否與高階檢警有關？仍待調查局進行調查。此外，檢方晚間剛訊問完郭哲敏後聲押禁見。2023/08/11 00:03 -
男友郭哲敏落網返台！名模錢帥君表態了 「現身錢德月IG」
名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉嫌非法匯兌、經營博弈事業，總經手贓錢高達27億台幣，前陣子他潛逃至泰國，今（10）日稍早終於在當地落網，即將於下午3時許羈押抵台，而近日外傳郭哲敏欲娶柬埔寨女子為妻，令許多人好奇錢帥君心情如何，如今男方逮捕返台，錢帥君最新動態也曝光了。2023/08/10 14:39 -
「88會館案」錢帥君男友郭哲敏結束逃亡 遭警押上機
藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長「88會館」負責人郭哲敏，涉及非法地下匯兌，違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，但郭哲敏卻在檢警行動前潛逃出境，直到上個月泰國落網，今（10）日刑事局及調查局人員前往泰國，將人押解回台，只見郭哲敏穿著黑色POLO襯衫、白色短褲，打扮看起來相當休閒，過程中還還神情自若地和一旁女警詢問相關事情，據了解，他搭乘之班機將在今日下午3時許抵達台灣。2023/08/10 11:52
廣告
