▲(圖：達志影像／路透社／版權所有，禁止轉載)
西班牙警方突擊搜查中國工商銀行馬德里分行，拘捕5名包括分行行長與副行長在內的高層主管，懷疑分行涉嫌協助黑幫集團逃稅以及洗錢，涉案金額高達3億歐元，折合台幣大約110億。這起案件，大陸外交部連夜和西班牙進行交涉中，強調中西友好關係並要求官方公正處理。
西班牙警方突襲式進入這棟中國工商銀行馬德里分行，要求全面暫停營業，先把不相關人士請出去，立刻封鎖每一個出入口，駐守員警配槍、身穿防彈背心，這項搜索行動代號為影子，由西班牙憲兵和反腐檢察官聯手，追查銀行涉嫌協助洗錢4千萬歐元，包括分行行長、副行長等，總共5名高階主管被帶回調查。
新華社駐西班牙記者：「被帶走的馬德里工商銀行的負責人，未來可能將面臨幾種情形，一種是移交馬德里的值班法院或者是移交特拉斯法院，或者保釋，法官可能在72小時內做出相關決定。」
案件更驚動大使館，大陸外交部出面交涉。
大陸外交部發言人洪磊：「近年來中西關係發展勢頭良好，西班牙已經成為中國企業與銀行投資的重要國家，我們希望西班牙方面能夠切實的依法公正處理有關事件，切實維護中西關係。」
這起事件的引爆點是去年5月歐洲刑警發動代號「蛇」行動，動用100名警力搜索位於馬德里、巴塞隆納和瓦倫西亞，共60家企業以及民宅，查獲總部設在大陸的黑幫集團涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，交由華人經營的廉價商店販售，以逃稅、不法獲利至少1400萬歐元，另外更提供犯罪集團洗錢，匯出海外金額超過2.5億歐元。
央視新聞：「當時共有近30名在西班牙的中國人，以及海關工作人員遭到逮捕。」
黑幫落網後，警方追出集團的錢就是存入「工行」馬德里分行，而分行沒有依規定查明資金來源，就把巨額款項匯回到中國大陸，涉案的馬德里分行是中國大陸在西班牙成立的第一家銀行，2011年開幕儀式還邀請經濟大臣來剪綵，「工行」目前在全球有338家分行，截至去年底，海外業務約了佔銀行總資產大約10%。
星展唯高達分析師陳姝瑾：「如果說從工行本身對西班牙或歐洲的整個風險敞口來看，佔總資產還是相對比較少的，所以最終對於利潤方面的影響應該不會太大，但在聲譽方面可能會有一些影響。」
由於懷疑洗錢手法已經從西班牙擴展到歐洲其他國家，使得歐洲刑警組織也加入調查，如果將去年黑幫集團遭查獲的2.5億歐元合併計算，「工行」參與洗錢的金額恐怕高達3億歐元。
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