特偵組偵辦扁家洗錢案,前天約談前兆豐金控董事長鄭深池,檢方發現,中信金準備插旗兆豐金時,鄭深池曾多次和辜仲諒妹婿陳俊哲密會,雙方還以代號互稱,鄭深池的代號剛好就是「POND」龐德,而他到特偵組時表示「等待約談這一天等很久了」,並坦承是吳淑珍授意協助海外匯款。
前兆豐金控董事長鄭深池:「謝謝,辛苦辛苦,小心小心。」低調踏出特偵組,鄭深池不願多說一句話,但面對檢方約談,似乎有備而來。17日下午,鄭深池到特偵組,開口第一句話,就說「我等這一天來臨,已經很久了」,自知難從扁家洗錢案脫身,鄭深池態度配合。
檢察官問他,為何帳戶內的資金,流進蔡銘哲和郭淑珍的海外帳戶,是否協助洗錢?鄭深池坦承是吳淑珍指示匯款,金額超過上千萬,但對於資金的來源,鄭深池否認知情。
特偵組認為,鄭深池以金控董事長的專業身分,涉嫌長年提供公司和海外人頭帳戶,並用小額匯款方式,掩人耳目,累積的金額,和扁家有沒有對價關係,成為關鍵重點。
只是,洗錢案還沒平息,檢方搜出一本企劃書,詳細記載中信金插旗兆豐金過程,發現鄭深池任職兆豐金董事長時,多次積極和辜仲諒的妹婿陳俊哲密會,因為事關敏感,中信金將相關人員編列代號,鄭深池就叫做POND(龐德),而中信金控代號BMW(寶馬),另外兩家金控,分別為TOYOTA(豐田)和FORD(福特),在電話約見面時,就以代號相稱。
鄭深池如今成了扁家洗錢案的被告,陳俊哲也因為中信金插旗兆豐金弊案,遭通緝25年;鄭深池涉案程度升高,檢方不排除讓他轉為污點證人。
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