前第一家庭的海外洗錢帳戶,特偵組又有新發現!扁家人除了在英屬澤西島、模里西斯等地設立紙上公司之外,檢方查出在中美洲邦交國貝里斯也設立了紙上公司,而且以這家公司,在位於蘇黎世的銀行內開設帳戶,其中還查出一筆1千萬的匯款紀錄,檢方發現,成立者雖然不是前第一家庭成員,但受益人就是陳致中!
2年前的國慶典禮上,陳水扁以元首身份接見貝里斯總督,還驕傲的表示,紅衫軍來鬧場是台灣民主的表現;不過諷刺的是,洗錢案繼之前被爆出的英屬澤西島、模里西斯等地之外,扁家在海外設立的紙上控股公司又有新地點曝光,而這個地點,就是在中美洲邦交國貝里斯,被檢發現可能也設立紙上公司。
情資顯示,2007年11月間,蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的一家管理公司帳戶,曾匯入一筆大約1000萬美金的款項到另一家公司,而這家管理公司是設在貝理斯的一家紙上公司,成立者雖然不是陳家人,不過受益人疑似就是陳致中。
由於1000萬的匯款舉動,讓瑞士聯邦檢察署認為有洗錢的嫌疑,因此已經凍結2個帳戶內的資產,同時向台灣提出司法協助請求。
專案小組也發現,吳淑珍以胞兄吳景茂的名義,設在荷蘭銀行、南非標準銀行的個人帳戶,吳淑珍和陳致中都是帳戶的授權代理人,而黃睿靚在美林銀行開設的2個帳戶,授權代理人也是陳致中。
因此陳致中說自已只是人頭的說法,讓檢方覺得相當可疑,目前正透過司法互助管理,向瑞士及新加坡等國取得相關資料,同時一併追查新爆出的貝里斯帳戶資金來源和流向。
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