檢警全台掃蕩，兩周內查獲地下匯兌業者，金流高達33億元！警方掌握消息，地下匯兌經營多元，有業者幫詐騙集團洗錢，被專案小組追出金流，當場查獲，更有嫌犯利用藝品行或旅行社，製造買賣假象，掩飾洗錢行為，就有一名餐廳業者，投資大陸和台灣餐廳，竟也兼職地下匯兌，從中賺匯差。
像是位在新北市新莊豪宅區的藝品行，也被警方抓到，掛著出售高價藝術品的招牌，卻在裏頭從事非法行為，不只開線上賭博，還經手超過1億元的地下匯兌，被逮個正著。
記者葉怡君：「過去講到地下匯兌，一般人可能會想說，要到銀樓找門路，但其實像這間藝品行就被警方查獲，從事非法的地下匯兌，但其實像東南亞商店，旅行社甚至是廢五金行，都曾被警方抓過。」
有業者利用旅行社、車行等名目，製造買賣假象，掩蓋非法地下匯兌，更從中牟利賺取匯差，資金龐大者，會提早大量收購貶值的貨幣，以利後續賺取中間差，根據警方統計，目前以大陸、越南、菲律賓、泰國以及馬來西亞為主，其中大陸就佔了六成，地下匯兌業者除了賺匯差，部分有收取作業費，例如人民幣1%到2%，東南亞幣別則是2%到5%。
刑事局偵七第三隊隊長李奇勳：「利用他們生意往來的帳戶之便，然後沒有經過銀行合法的清算程序，卻利用甲地付款乙地同時放款的方式。」
第一次查獲3.7億、第二次8.1億，最近11/29到12/13，查出金流高達33億元，金額數越來越高，平均每個月地下匯兌金流逼近4億，其實不只匯兌金流，地下匯兌業者也將跑車、虛擬貨幣，成為洗錢交易方式，企圖躲避警方追查。
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