柬埔寨「太子集團控股」在台洗錢，金管會主委彭金隆昨在立法院表示，美方10月14日公布制裁名單後，隔天就出動金檢，約談10家銀行，初步查核結果，銀行通報都符合規定，6年通報52次，洗防控管沒問題，但立委抨擊，這顯示整個國家洗防機制有問題。對此，調查局今（13）日表示，自2019年底陸續接獲情資後，勾勒出集團組織輪廓，才能即時配合檢方立即查扣大額資產。
檢警調11月4日掃蕩太子集團在台據點，查扣房產、豪車、銀行賬戶，總金額破45億元。朝野立委12日在立法院財政委員會質疑，若不是美國通報，台灣政府渾然不知，包括銀行、金管會都在睡覺嗎？政府打詐出現嚴重問題。
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金管會主委彭金隆答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，合計大額通報和疑似洗錢通報，2019年迄今，10家銀行根據洗錢防制規定，向法務部調查局通報52次，要由子法機關判斷是否要採取進一步動作，這是國家洗錢防治體制。對於金管會的答覆，民進黨立委李坤城質疑，情資給調查局了，難道調查局沒有任何動作嗎？那我們國家整個洗防體制有問題耶。
銀行通報52次 調查局：勾勒出太子集團組織輪廓
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