持續追蹤這個洗錢集團，主嫌是旅行社小開，招攬竹聯幫小弟作為集團成員。為了躲避警方查緝，嫌犯一行人入住五星級飯店，使用現金交易、禁止房務人員打掃房間，警方趁著他們外出收錢時，闖入房間查扣相關證物，發現包括旅行社、貨運行、成衣商和詐騙集團都是洗錢客戶。
刑事局偵一隊承辦人：「現金一般比較沒有金流可查詢，如果在路上遇到警察臨檢，也不能辦他財產來源不明，所以這是做一個防火牆止血。」
嫌犯行事低調，禁止房務人員清掃房間，住宿費不要求折扣，都用現金支付，行徑可疑一旦發現被盯上，就會馬上更換住宿飯店。
記者簡育琦：「這個洗錢集團就選在台北的五星級飯店入住，不過嫌犯一群人，常常是兩手空空的走出來，回飯店時又是攜帶沉重的行李箱，和一般旅客的住宿習慣不太一樣，也因此引起飯店人員注意。」
主嫌透過通訊軟體聯絡送錢小弟和洗錢對象，隨機約在路邊交易，集團成員會出示鈔票編號，和對方確認身分收到錢後回飯店，再透過運鈔車把錢運到主嫌住家，洗錢集團以月薪制招募成員，高階幹部每人可分6到7萬，跑腿小弟月薪高達4萬塊。集團運作一年多，經手金額近百億元，主嫌目前仍滯留香港。警方不排除有境外人士涉案。
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