行政院洗錢防制辦公室16日正式揭牌，地點就選在原本特偵組的辦公室，行政院長林全強調，這一次成立洗錢防制辦公室，希望能夠整合跨部會力量，讓台灣面對明年亞太防制洗錢組織的第三輪評鑑，能夠拉高分數。另外，法務部也研議針對單筆高額現金交易，像是不動產、精品等等，推動無現金政策。
行政院長林全、法務部長邱太三一起揭開紅布條，從這一刻起，洗錢防制辦公室正式成立。
行政院長林全：「我們即將來臨的這個所謂的這個，亞太防制洗錢組織的第三輪的相互評鑑，那麼在這個評鑑工作中間，我們希望我們能夠，因為我們的努力，能夠爭取到比較好的成績。」
去年8月，兆豐銀行紐約分行因為違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭到紐約州金融服務署重罰1.8億美元，也就是新台幣57億元，創下國內金融在海外被開罰的最高金額紀錄，也直接影響台灣在世界上的洗錢防制信譽，行政院長林全挑明了說，這次成立洗錢防制辦公室，就是為了提升我國的洗錢防制評等。
行政院長林全：「我對各位是有信心的，因為台灣學生一向都很會考試，所以我們只要把目標訂好，把該做的工作做好，跟國際接軌事情做好，那這個應該可以做得到，我期待這個事情能夠很快看到效果。」
台灣是在1997年加入亞太防制洗錢組織，簡稱APG，但我們雖然是創始會員國，卻在2007年被APG列為一般追蹤名單，跟越南、印尼與菲律賓同等級，2011年再度被降等為加強追蹤名單，和緬甸、寮國、阿富汗同等級，眼看明年又要進行APG第三輪評鑑，如果再不通過，就會被列為「不合作國家」，台灣的金融機構在海外業務將會受到限制。
立法委員黃國昌：「事實上在FATA(防制洗錢金融行動小組)裡面，他們提出的40項建議當中，其中的第12項，台灣不管是在2007年，還是2011年的評比當中，事實上都被評比為不合規定，也就是根本沒有遵循。」
立法委員尤美女：「所以在這次修法的時候，我們特別提了一個修正動議，就是一個提案，就是要求應該要在行政院下，設立一個獨立的一個洗錢防制的辦公室。」
去年12月28日，洗錢防制法修正通過，第七條明定，金融機構及指定之非金融事業或人員，對現任或曾任國內外政府，或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人，與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序，簡單來說，不只現任、卸任首長、立委等政務官本人全面納入官員的親信密友，也都將依國際規範列為洗錢防制對象，只不過政務官的密友如何認定，對政治人物的列管期限多長，法務部現在都還沒有定論。
法務部長邱太三：「這個部分是會專門再討論，討論了之後他才會來做這樣一個確認，那整個未來的方向，應該是在於說希望金融業者，他們能夠對於客戶有相當程度的了解。」
對於政府依法成立洗錢防制辦公室，立法委員給予肯定，但怎樣確實執行恐怕才是最大的重點。
公民監督國會聯盟執行長張宏林：「我們顯然在細則的部分會擔心，是不是會有所謂過大擴權的部分，如果他所謂在談到閨密，到底怎麼界定閨密，閨密是他在一開始申報就填定，還是他是利用整個偵查過程當中，來做一些判斷。」
現階段的洗錢防制辦公室主任，由法務部次長蔡碧仲兼任，法務部也研議針對單筆高額現金交易，推動無現金政策，但立委強調，洗錢防制牽涉到跨部會的合作，這一次的洗錢防制辦公室，考驗的正是林全內閣橫向溝通的整合能力。
Blueseeds天然初萃精油
◤EF海外遊留學專家◢
